Присутствовали:

Бет А., международный попечитель

Джефф Б., секретарь

Феликс Э., зам. казначея

Марк М., председатель технологического комитета

Барри М., член попечительского совета

Сьюзен Р., председатель

Сьюзан Р., председатель, открыла заседание в 14:06. Заседание началось с молитвы о душевном покое.

Обзор повестки дня: Минуты, отчет казначея, старые вопросы: комитет по коммуникациям – форум IGR, новые вопросы – командообразование, комитет по доступности, стратегический план, отчеты должностных лиц.

Утверждение протокола заседания – Джефф Б., секретарь

• 8 сентября 2024 г.: Джефф рассмотрел эти минуты, и никаких комментариев или исправлений не было
  • Предложение: Марк внес предложение принять протокол в представленном виде, и Барри поддержал это предложение. Никто не возразил. Минуты утверждены.

Отчет казначея – Феликс Э., зам. казначея

• Феликс сообщает, что наши доходы составляют 130% от бюджета. Наблюдается увеличение групповых взносов на 40%, при этом индивидуальные взносы немного ниже ожидаемых.
• Он сообщил, что наш чистый доход выше, потому что мы потратили меньше денег, чем ожидалось, после чего упомянул некоторые крупные статьи, по которым расходы были ниже.
• Феликс заявил, что на нашем расчетном счете находится 84 000 долларов, а в нашем резерве благоразумия — 55 000 долларов.
• Феликс упомянул, что групповые взносы варьируются от 20 до 300 долларов.

Комментарии/Вопросы по финансовым отчетам:

• Марк спросил о загрузке финансовых отчетов, которая, похоже, была сделана дважды: один раз без вложений и один раз с ними. Феликс подтвердил, что это действительно так. Марк заявил, что удалит дубликаты.

Старые вопросы

Комитет по коммуникациям и форум IGR – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан упомянула, что комитет по коммуникациям вызвался взять на себя планирование и проведение сессий форума IGR в будущем, и нам нужно сообщить им об этом, потому что следующий форум IGR состоится в январе.
• Бет предположила, что, если форум IGR находится в сфере ответственности заместителя председателя, нам следует подождать до выборов, чтобы принять это решение. Сьюзан ответила, что это не обязательно функция заместителя председателя.
• Марк предложил не делать это функцией комитета по коммуникациям на данном этапе, а попросить их позаботиться о январском форуме IGR. Марк пояснил, что он не предлагает это в качестве пробного запуска для комитета по коммуникациям, и считает, что ротация этой ответственности между комитетами является его предпочтительным подходом. Он недвусмысленно заявил, что будет выступать против любого предложения о постоянном размещении форума IGR в комитете по коммуникациям.
• Джефф заявил, что, по его мнению, функция проведения форумов IGFR должна быть где-то закреплена, и если это не комитет по коммуникациям, то она должна находиться у заместителя председателя или у комитета по планированию форума IGR. Он заявил, что не возражает против того, чтобы январский форум IGR проводился комитетом по коммуникациям.
• Марк объяснил, что он заметил, что первые 2 или 3 форума IGR были повторяющимися и сосредоточены исключительно на роли IGR. Он считает, что это форум для IGR, и что он должен быть «от людей, для людей и людьми». Он считает, что ротация ответственности за форум IGR между постоянными комитетами обеспечит более надежный подход.

Командообразование – Джефф Б., секретарь

• Джефф заявил, что на последнем заседании Исполнительного совета мы проголосовали за проведение сессии по командообразованию, основанной на теории личности под названием Индикатор типов Майерс-Бриггс, или MBTI.
• Джефф упомянул, что он поговорил со своим другом, доктором Тони Ла Мотта, и разработал предложение, которое он отправил в Совет, для семинара по командообразованию, который будет стоить 400 долларов.

Комментарии/Вопросы по семинару по командообразованию:

• Бет прокомментировала, что она не возражает против этого, но хотела бы отметить, что нам нужно помнить, что мы алкоголики.
• Марк упомянул, что Бет высказала хорошее замечание и что у нас есть программа, и, возможно, групповая деятельность была бы более полезной.
• Сьюзан упомянула, что ей неудобно использовать деньги из корзины для семинара по командообразованию и что у нас есть 36 принципов для использования. Она заявила, что деньги предназначались для использования для BoardSource.
• Совет решил не тратить эти деньги на семинар по командообразованию, но, возможно, вместо этого следует запланировать мероприятие для Совета. Марк заявил, что изучит несколько идей.

Новые вопросы

Создание комитета по доступности – Джефф Б., секретарь

• Джефф рассмотрел с Советом презентацию PowerPoint, которую он подготовил о создании комитета по доступности. В его презентации обсуждались цели этого комитета, различные члены AA с барьерами доступности, которым он будет служить, и деятельность такого комитета.

Комментарии/Вопросы по созданию комитета по доступности:

• Марк прокомментировал, что он не уверен, чем будет заниматься комитет по доступности, поскольку уже есть много информации, которую могут использовать группы. Джефф ответил, что доступность большого количества информации является частью проблемы, поскольку группам нужна помощь в применении этой информации в своих группах.
• Бет заявила, что не понимает, зачем нам нужен такой комитет. Она заявила, что есть все виды алкоголиков, к которым нужно обращаться, такие как чернокожие, цветные, женщины, те, у кого есть языковые барьеры, и этот список можно продолжать. Она спросила, откуда взялась эта идея, и если она возникла из нашего обсуждения ASL, то для нашей Международной конвенции с 4200 зарегистрированными участниками было всего 3 запроса на ASL. Она заявила, что самая большая проблема с группами по всему миру заключается в том, что они не говорят по-английски.
• Марк заявил, что самой большой проблемой доступности OIAA остается язык и перевод. Другая проблема Марка заключалась в том, что у нас нет опыта работы с доступностью и нет никого, кто бы мог возглавить такой комитет.
• Бет предложила отложить это и взять месяц на рассмотрение материалов. Она предположила, что мы можем получить некоторое представление от Международной конвенции.
• Барри заявил, что нам действительно необходимо использовать рекомендации WCAG для нашего веб-сайта и что сейчас существует стандарт 2.2. Марк заявил, что Технологический комитет привержен двум вещам: 1). Аудит веб-сайта в отношении доступности по цветам и контрастности и тому подобному и 2). начать планирование веб-сайта 2.0 и того, как мы можем улучшить переводы.

Стратегический план – Джефф Б., секретарь

• Джефф сообщил, что ему нечем поделиться о стратегическом плане. Он заявил, что не уверен, хочет ли он браться за еще одно подобное упражнение, которое Совет затем решит, что оно не нужно.
• Сьюзан заявила, что, по ее мнению, стратегический план является требованием Совета. Джефф ответил, что стратегический план не является требованием Совета и что мы работаем без него уже довольно давно. Он заявил, что в наших Уставах или Руководствах нет ничего, что требовало бы стратегического плана. Джефф далее заявил, что, по его мнению, отсутствие стратегического плана является проблематичным и что это один из документов в Книге Совета.
• Марк заявил, что ему нравится идея стратегического плана или, по крайней мере, 5-летнего прогноза.
• Джефф упомянул, что он делал стратегические планы раньше и что их просто разработать. Он заявил, что вы разрабатываете цели для организации, а затем разбиваете каждую цель на задачи, или умные задачи, за которыми следует план реализации для каждой задачи. Он заявил, что если это то, что ищет Совет, то он может создать предложение.
• Сьюзан заявила, что у Джеффа будет неделя, чтобы придумать план, потому что следующее Объединенное заседание Совета состоится через неделю.
• Бет предложила подождать до окончания Конвенции, чтобы продвинуться вперед с этой идеей.
• Сьюзан предложила, чтобы концепция стратегического плана была представлена на Объединенном заседании Совета, а затем дополнительно обсуждена на декабрьском заседании Совета. На этом заседании у нас может быть сокращенное заседание Совета только с протоколом и отчетом казначея, а затем сосредоточиться на стратегическом плане. Председатели комитетов будут приглашены на это заседание.

Отчеты должностных лиц

Отчет председателя – Сьюзан Р.

• Сьюзан заявила, что были некоторые проблемы с PAC с группами, в которых она участвовала.
• Сьюзан сообщила, что у нее есть презентация для комитета по единству, и попросила Бет распространить ее среди переводчиков. Бет согласилась это сделать.
• Сьюзан заявила, что получила удовольствие от вчерашнего подкаста Grapevine.
• Она заявила, что попросила комитет по коммуникациям взять на себя ответственность за январский форум IGR.
• Сьюзан заявила, что ей очень понравилась Ярмарка услуг, которая у нас была в июле, и спросила, не захочет ли Марк провести еще одну в июне следующего года.

Комментарии/вопросы по отчету председателя

Комментариев или вопросов не было.

Отчет секретаря – Джефф Б., секретарь

• Джефф упомянул, что его заместитель, Анита, восстанавливается после операции на позвоночнике и временно не может помогать с какими-либо секретарскими обязанностями. Джефф попросил Совет помолиться за нее.
• Джефф заявил, что ему пришлось взять на себя задачу, порученную ей, по документированию и загрузке всех принятых уставов комитетов в папку Книги Совета.
• Он упомянул, что получил уведомление от нашего зарегистрированного агента, Incorp, о новом требовании к отчетности от Министерства финансов для идентификации бенефициарных владельцев.

Отчет казначея – Феликс Э., зам. казначея

Нет отчета

Технологический отчет

• Марк сообщил, что ему позвонил член Технологического комитета, который был Tech Stepper, в команде Zoom Event и в команде Cloud Admin, заявив, что он должен уйти в отставку, потому что после 8 лет он должен был признать, что он на самом деле не алкоголик.
• Марк предоставил обновленную информацию о проекте членства с использованием программного обеспечения Wild Apricot. Он заявил, что для первой фазы проекта была приобретена лицензия на 2000 членов, что позволит создать новую систему для кворума и голосования.
• Он заявил, что во второй фазе количество членов необходимо будет увеличить, чтобы можно было импортировать всю базу данных Международной конвенции.
• Марк упомянул, что после Конвенции состоится Семинар по безопасности.

Комментарии/вопросы по технологическому отчету

• Сьюзан спросила Марка о том, кто обновляет веб-сайт, потому что есть некоторые неточности, которые необходимо исправить.
• Марк сообщил Сьюзан, что, если она обнаружит проблемы на веб-сайте, ей следует отправлять обновления на website@aa-intergroup.org.

Отчет международного попечителя – Бет А., международный попечитель

• Бет сообщила, что у нас около 4000 регистраций с большим притоком из Ирана и Индии.
• Бет заявила, что получает комментарии и запросы из-за некоторых событий, происходящих за пределами AA. Она упомянула, что работает с Tech 12 для обеспечения бдительности и безопасности на Конвенции.

Комментарии/вопросы по отчету международного попечителя

Комментариев или вопросов не было.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правление проголосовало по следующим предложениям:

• Протокол заседания Совета директоров от 8 сентября^th 2024 года был утвержден.
• Протокол заседания Исполнительной сессии от 8 сентября^th 2024 года был утвержден.

С уважением,

Джефф Б.

Секретарь OIAA