Присутствовали:

Джефф Б., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Эдит, волонтер-архивариус

Нона К., заместитель председателя

Феликс Е., зам. Казначей

Марк М., председатель технологического комитета

Сьюзен Р., председатель

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым. Заседание началось с Молитвы о душевном покое. Сьюзан представила недавно назначенного заместителя председателя, Нону С., и Совет приветствовал ее.

Отчет председателя – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан сообщила, что посещала различные заседания комитетов, включая комитеты по единству, руководящим принципам, финансам, коммуникациям, технологиям и Grapevine.
• Состоялось обсуждение вопросов, заданных членами организации. Совет несет ответственность за ответы на эти электронные письма и копирование других членов Совета.
• Сьюзан спросила о встрече специальных работников, которая была в календаре Джейн. Джефф отметил, что это была межгрупповая встреча ICOAA по пятницам в 13:00 по восточному времени, которую посещали он и Лесли.

Эдит, доброволец, вызвавшийся заменить Роя на посту нашего архивариуса, присоединилась к заседанию и была приветствована Советом. Эдит заявила, что заинтересована в том, чтобы быть нашим архивариусом. Она сообщила Совету, что имеет степень в области журналистики, посещает собрание по истории AA по пятницам и работала в музее. Эдит заинтересована в том, чтобы участвовать, особенно в онлайн AA, так как она протрезвела во время пандемии. Шесть месяцев назад она была избрана GSR. Сьюзан предложила Эдит связаться с нашим предыдущим архивариусом, Роем, и объяснила ее обязанности, которые будут включать посещение объединенных заседаний Совета с Советом и председателями комитетов.

Обзор процесса «Открытая дверь» – Нона С., заместитель председателя

• Нона описала некоторые исследования, которые она рассмотрела при разработке процесса.
• Она рассмотрела закон штата Нью-Джерси об обязательствах и обязанностях некоммерческого совета директоров, в котором говорится, что директор должен выполнять 3 юридические обязанности, причем 3 наиболее распространенными являются обязанность проявлять заботу, обязанность хранить верность и обязанность повиновения. Процесс был представлен в комитет по руководящим принципам, и в него были внесены изменения, предложенные Комитетом.
• Нона обсудила документ о политике защиты осведомителей и документ о конфликте интересов, которые уже подписаны должностными лицами.
• Дженнифер отметила, что она изучила Закон о защите добровольцев 1997 года, который распространяется на членов Совета, поскольку мы являемся неоплачиваемыми добровольцами.
• Затем Нона рассмотрела процесс с Советом, раздел за разделом. Она заявила, что никому не понравилась идея комитета по этике.
• Нона упомянула некоторые из высказанных опасений:
  • Первоначальный процесс предусматривал группу из 7 членов, принимающую решение о том, есть ли основания для подачи жалобы, и было много вопросов, в том числе о том, будут ли они обучены принятию этих решений.
  • Были опасения по поводу ответственности, если эта группа решит, что жалоба не требует рассмотрения
• Комитет по руководящим принципам задал вопросы или рекомендовал следующее:
  • Покрывает ли страхование D&O всех, кто участвует в процессе?
  • Связаны ли председатели комитетов соглашениями о конфиденциальности?
  • Было высказано предположение, что процесс должен быть рассмотрен юристом до его реализации
  • IGR не должны участвовать, и этот процесс должен оставаться на уровне Совета
• Были сделаны следующие комментарии:
  • Марк спросил, если комитету по руководящим принципам не нравится 7 членов, есть ли у них рекомендации относительно количества, которое должно быть вовлечено?
  • Дженнифер прокомментировала, что причина, по которой мы расширили круг вовлеченных лиц, включив в него IGR, заключалась в негативной реакции на Ассамблее, что ни один IGR не участвовал в отстранении нашего председателя, Джейн. Она также упомянула, что опасение заключается в том, что ответственность приравнивается к деньгам.
  • Сьюзан согласилась с Дженнифер в том, что группа из 7 членов была трибуналом, который был предложен из-за негативной реакции со стороны членов организации и председателей комитетов. Она чувствовала, что это не выход, и что мы должны сделать процесс более общим и что это ответственность Совета.
  • Было высказано предположение, что процесс будет обновлен и размещен где-нибудь, но не будет вынесен на голосование или сделан доступным только тогда, когда это необходимо, если неформальные способы решения проблемы не могут быть решены.
• Марк внес предложение утвердить процесс политики «Открытая дверь» с изменениями, которые должны быть внесены Ноной, как обсуждалось. Дженнифер поддержала предложение. Предложение было принято единогласно.
• Сьюзан упомянула, что был сделан звонок Александре Килдуфф из Pro Bono Associates, которой будет предложено рассмотреть нашу окончательную политику.

Обновление служб перевода – Марк М., председатель технического комитета

• Марк сообщил, что он пытался связаться с компанией Kudo, чтобы получить живую демонстрацию их инструмента искусственного интеллекта. Пока ему это не удалось, несмотря на то, что он имеет право разговаривать с торговым представителем.
• Тем не менее, были признаки того, что цены на их инструмент будут очень высокими. Дженнифер заявила, что она также видит высокие цены на этот тип программного обеспечения.
• Сьюзан отправит запрос казначею о выделении 5 070 долларов США на перевод на 2^-м испанском международном мероприятии для утверждения 29^-го июля. Дженнифер внесла предложение принять незапланированный запрос на 5 070 долларов США на перевод, которое было поддержано Марком. Предложение было принято единогласно.

Техническая поддержка 2^-й международной испанской конференции – Марк М., председатель технического комитета

• Сьюзан спросила о возможности технического комитета поддержать 2^-ю Международную испанскую конференцию
• Марк заявил, что у его комитета нет технических ресурсов для поддержки 3-дневного мероприятия, и что комитет по планированию мероприятия должен будет предоставить эти ресурсы.
• Дженнифер заявила, что комитет по единству фактически владеет этим мероприятием и должен нести ответственность за усилия по планированию в сотрудничестве с Convention.
• Сьюзан упомянула, что OIAA запросила использование нашей учетной записи Zoom и деньги для переводчиков.

Обзор устава – Сьюзан Р., председатель

• Поскольку заседание почти закончилось, Сьюзан спросила Совет, что они хотели бы сделать с рассмотрением уставов комитетов, которые были получены.
• На данный момент необходимо рассмотреть 7 уставов.
• Дженнифер упомянула, что, по ее мнению, устав связи необходимо переделать, о чем будет упомянуто Комитету, когда Сьюзан и Нона встретятся с ними в пятницу.
• Нона внесла предложение утвердить уставы для комитетов по финансам, Steppers, PAC и технологиям. Предложение было поддержано Дженнифер. Предложение было принято единогласно.

Заседание завершилось Декларацией об ответственности.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правлением были проголосованы и утверждены следующие предложения:

1. Марк внес предложение утвердить процесс политики «Открытая дверь» с изменениями, которые должны быть внесены Ноной, как обсуждалось. Дженнифер поддержала предложение. Предложение было принято единогласно.
2. Дженнифер внесла предложение принять незапланированный запрос на 5 070 долларов США на перевод, которое было поддержано Марком. Предложение было принято единогласно.
3. Нона внесла предложение утвердить уставы для комитетов по финансам, Steppers, PAC и технологиям. Предложение было поддержано Дженнифер. Предложение было принято единогласно

С уважением, представлено,

Джефф Бернкнопф

Секретарь OIAA