Протокол заседания совета директоров OIAA 13 декабря 2022 г.

Присутствовали:
Jan BB., председатель PAC
Jeff B., зам. секретаря
Amy B., избранный председатель Unity
Paula D., председатель CPC
Dave W, зам. председателя Unity
Jane G., заместитель председателя
Jon H., председатель PI
Gwen Mc., председатель OIAA
Mary M., председатель Steppers
Barry M., секретарь
Mark M., председатель Technology
Brian R., казначей
Spencer W., председатель Finance

Гвен М., председатель, открыла заседание в p.m. EDT (p.m. PT). Заседание началось с молитвы о душевном покое.

Был рассмотрен протокол заседания совета директоров от 11.08.22. Марк отметил, что в протоколе не только упоминалось о том, что не следует ждать утверждения председателя, но и о том, что совет переходит в закрытое заседание и голосует за этого председателя. Это не было отражено в протоколе, но будет внесена поправка. Марк М. внес предложение утвердить протокол заседания совета директоров от 11.08.22 с поправками, Джейн Г. поддержала его. Протокол был утвержден единогласно.

Отчет председателя: Гвен Мак.

• Гвен Мак. вспомнила о своем пребывании на посту председателя OIAA. Она упомянула, что было здорово «быть в окружении людей, которые верят в миссию и которые были привержены идее создания платформы для Братства». Она также заявила, что видит так много возможностей в будущем, а затем поблагодарила ряд лиц.

Отчет секретаря – Барри м. / Джефф б.

• Барри поблагодарил всех за время, посвященное служению OIAA, и за то, что для него было честью служить.
• Джефф поблагодарил Барри за его службу, особенно за восстановление нашего статуса 501c3, и Гвен за ее вдохновляющую службу.
• Джефф заявил, что он встретится с Барри, чтобы решить любые вопросы, связанные с подачей формы 1023, и ввести в действие несколько других заявлений, таких как заявление о защите осведомителей, которое организация должна будет иметь.

Отчет казначея — Брайан Р. / Спенсер В.

• Барри сначала поблагодарил Гвен и Барри за их службу и за то, что OIAA была не в лучшем положении, когда они заняли свои должности в организации.
• Барри заявил, что нам нужно будет решить, что делать с распределением наших денежных средств сверх разумного резерва. В нашей заявке 1023 мы заявили, что не будем производить никаких распределений каким-либо международным организациям. Существует много нормативных вопросов, связанных с такими распределениями, и было бы неразумно производить какие-либо такие распределения.
• Брайан поднял вопрос для обсуждения о том, следует ли нам вообще производить какие-либо распределения, поскольку взносы в OIAA были сделаны для того, чтобы эти деньги использовались для организации. Нам нужно будет помнить, что мы включили подход к распределению в бюджет, который был утвержден Ассамблеей. Брайан далее заявил, что нам нужно будет сообщить членам организации, что нам в настоящее время не нужны взносы и что нам нужно рассмотреть какой-то механизм для инвестирования этих денег в OIAA.
  • Марк заявил, что, поскольку это изменение повлияет на денежные средства организации, группы должны быть проинформированы.
  • Джефф спросил о том, что мы делали международные распределения в прошлом. Брайан заявил, что риск был минимальным и что мы технически не были 501c3 в то время.
  • Джефф заявил, что он поддерживает поиск способов использования наших денежных средств в OIAA, но он не против передачи средств другим организациям, если мы не можем этого сделать. Однако он выразил обеспокоенность по поводу передачи денежных средств GSO, основываясь на некоторых их действиях и отношении к онлайн-группам. Он также упомянул, что другими организациями, которые можно поддержать, могут быть местные межгруппы в США и Канаде.
  • Барри отметил, что форма 1023 касается распределений любой организации, а не только международным организациям. Это нужно будет рассмотреть.

Старые вопросы:

• • Назначения в совет директоров на открытые должности
    • Председатель финансового комитета. Кажется, есть путаница в отношении того, является ли председатель финансового комитета частью совета директоров. От члена организации, Амелии, поступила просьба не заполнять эту должность.
      • Брайан заявил, что нам не нужно ждать, чтобы получить председателя финансового комитета, что является отдельным вопросом от того, должны ли они быть членом совета директоров.
      • Брайан поднял вопрос о необходимости создания специальных попечителей в совете директоров. У нас могли бы быть должностные лица и председатели комитетов в совете директоров, а также несколько попечителей без определенной должности.
      • Джефф упомянул, что мы сделали председателя технологического комитета и председателя финансового комитета должностными лицами совета директоров, потому что эти две должности имеют фидуциарные обязанности.
      • Джейн заявила, что, хотя по этому вопросу была высказана обеспокоенность, устав был утвержден с этими двумя лицами в качестве должностных лиц.
    • Заместитель председателя: Как правило, избирается членами организации, но никто не выдвигался на эту должность, поэтому это становится назначением совета директоров.
      • И Джейн, и Гвен остановились на Сьюзан Р. как на отличном кандидате на эту должность.
      • Джейн представила резюме Сьюзан Рд. Джейн и Сьюзан вместе служили на 66-й Генеральной сервисной конференции. У Сьюзан большой послужной список в качестве DCM, председателя области и делегата области.

• Джейн Г. предложила назначить Сьюзан Р. заместителем председателя организации, Джефф Б. поддержал это предложение. Сьюзан была утверждена единогласно.

Новые вопросы:

• Участие комитетов в заседании совета директоров
  • Хотя председатели комитетов не имеют права голоса на заседаниях совета директоров, их присутствие позволяет обеспечить синергию между советом директоров и комитетами.
  • Председатели комитетов приглашаются на заседания совета директоров каждый второй месяц.
  • В нашем уставе указано, что председатели комитетов обязаны представлять отчет не реже одного раза в год.
• Уставы комитетов
  • Комитет по руководящим принципам разработает формат для уставов комитетов.
  • Финансовый комитет разработал формат для своего устава, основанный на обсуждении.
  • Джейн предложила специальному комитету по руководящим принципам пересмотреть устав и предложить формат.
• Была предложена разработка конфиденциального списка с номерами телефонов и адресами всех. Джефф вызвался координировать эти усилия.
• Планирование следующей Ассамблеи.
  • Джефф предположил, что в настоящее время в январе и феврале происходит много событий, и предложил проводить наши Ассамблеи в 3-й месяц каждого квартала и, возможно, выбрать 3-ю субботу месяца для этого мероприятия. Это будет означать, что у нас будут Ассамблеи в марте, июне, сентябре и декабре, если мы хотим проводить 4 Ассамблеи в год. Мартовская Ассамблея тогда будет проведена 18 марта.
  • Ян заявила, что это будет хорошо для международного сообщества.
  • Гвен проверила календарь, и в календаре не было крупных мероприятий AA.
  • Марк М. внес предложение, которое было поддержано Джейн, о проведении Ассамблей OIAA на 3-й неделе 3-го месяца каждого квартала. Предложение было принято единогласно.
  • Даты проведения Ассамблей в этом году будут 18.03, 19.06, 16.09 и 16.12. Поскольку дата 16.09 будет совпадать с еврейским Новым годом, Рош ха-Шана, сентябрьская Ассамблея будет перенесена на 09.09.

Отчеты комитетов

• Steppers – Мэри М. / Гэри
  • Мэри занимает эту должность в течение 1 года после 2 лет работы в качестве заместителя. Ей осталось служить еще один год.
  • Комитет Steppers пытается отвечать на срочные запросы, причем большинство запросов поступает из США/Канады. Комитет получает от 350 до 400 запросов в месяц. В настоящее время в комитете 10 активных членов.
  • Комитет старается отправлять каждому человеку от 2 до 3 ответов на каждый запрос.
  • Мэри сообщила, что они получили первый запрос из Дохи. Карлос предоставил некоторые ресурсы для этих людей.
• PAC – Ян Б.Б.
  • PAC сейчас обрабатывает группы для внесения в список, но будущее неопределенно.
  • С 01.10 по 31.10 было 56 новых собраний, а с 01.11 по 30.11 было 49 новых собраний. Кажется, что количество новых собраний замедлилось.
  • Количество жалоб сократилось благодаря работе технологического комитета и включению советов на веб-сайте.
  • PAC отклонил 1 заявку на внесение в список для реабилитационного центра, и 1 человек попытался внести в список собрания NA.
  • У Яна есть новый член комитета, Луиза, из Ирландии, с 40 годами трезвости. Ян проведет с ней некоторое обучение.
• CPC – Паула Д.
  • Пыталась связаться с местной межгруппой, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо потребности, но пока не получила никаких ответов.
  • Хотелось бы разработать видео, в котором обсуждается разница между открытыми и закрытыми собраниями. Возможны и другие видеоролики.
• Джон Х. – PI
  • Комитет PI получил 174 запроса в октябре и 175 в ноябре.
  • Политика комитета заключается в том, чтобы отвечать на языке запроса. 10 ответов были на испанском языке и 3 на французском.
  • Комитет встретился в прошлую субботу, чтобы обсудить свои руководящие принципы, и разработает версию, как только появится шаблон. Комитет рассмотрел руководящие принципы, предоставленные GSO, но обнаружил, что многие из них ориентированы на личные комитеты PI.
  • Джон прокомментировал необходимость создания онлайн-области. Он почувствовал, что получил больше информации, когда был GSR, а не IGR.
  • Джефф упомянул Джону, что есть 3 онлайн-района, которые координируют работу PI и CPC с онлайн-группами в своих районах. В этих районах есть председатели PI и CPC, с которыми вы, возможно, захотите связаться. Джефф сказал, что отправит Джону и Пауле контактную информацию DCM в этих районах.
• Unity – Дэйв В.
  • Комитет Unity избрал Эми Б. нашим председателем на следующую ротацию, начинающуюся в январе, и ожидает одобрения от совета директоров.
  • У комитета есть партнерский проект, который позволит другим организациям (GSO и межгруппам) иметь область на нашем веб-сайте.
  • Проект «События» предоставит серию семинаров по обмену опытом с другими организациями AA.
  • Комитет работает над опросом с вопросами для групп об участии в общем служении.
  • Комитет работает над своим годовым отчетом для членов организации.
  • Эми представилась, и было представлено ее резюме. У нее 34 года трезвости, и она была IGR в OIAA в течение последнего года. Она также была GSR, DCM и председателем CPC в районе 47 Центрального Нью-Йорка.
• Отчет о технологиях – Марк м.
  • Комитет был занят и является международным комитетом с членами в Швейцарии и Новой Зеландии.
  • Добавлено 100 собраний в октябре и ноябре, 44 из которых были удалены.
  • Обновлен раздел новостей, чтобы группы знали, что они могут обратиться за помощью в борьбе с бомберами.
  • Был внесен ряд обновлений на веб-сайт, на которые было потрачено много времени.
  • Комитет работает с Mindfront над:
    • Реконструкцией веб-сайта
    • Перестройкой каталога собраний
    • Google Workspace для каждого комитета
  • В ближайшие 2-3 месяца произойдет ряд изменений, в том числе:
    • Использование Google Meet вместо Zoom
    • Интегрированное планирование
    • Google Workspace для каждого комитета
  • В течение следующих нескольких месяцев будут проводиться учебные занятия.
  • Марк упомянул, что страница совета директоров добавляется на веб-сайт в разделе «Внутри OIAA». На этой странице будут содержаться повестки дня совета директоров, заседания совета директоров и список членов совета директоров.

Гвен передала молоток избранному председателю Джейн. Джейн поблагодарила Гвен за ее руководство в течение последних нескольких лет и упомянула ряд ее достижений.

Заседание совета директоров с председателями комитетов завершилось Декларацией единства в 19:40.

Председатели комитетов покинули заседание, и совет директоров провел закрытое заседание для обсуждения утверждения Эми Б. в качестве председателя комитета Unity. Джефф Б. внес предложение утвердить избрание Эми Б. председателем комитета Unity, и Джейн Г. поддержала это предложение. Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение Эми Б. председателем комитета Unity.

Заседание совета директоров было закрыто в session EDT и завершилось Декларацией единства.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правлением были проголосованы и утверждены следующие предложения:

1. Марк М. внес предложение утвердить протокол заседания совета директоров от 11.08.22 с поправками, Джейн Г. поддержала его. Протокол был утвержден единогласно.
2. Джейн Г. предложила назначить Сьюзан Р. заместителем председателя организации, Джефф Б. поддержал это предложение. Сьюзан была утверждена единогласно.
3. Марк М. внес предложение, которое было поддержано Джейн, о проведении Ассамблей OIAA в 3-ю неделю 3-го месяца каждого квартала. Предложение было принято единогласно.
4. Джефф Б. внес предложение утвердить избрание Эми Б. председателем комитета Unity, и Джейн Г. поддержала это предложение. Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение Эми Б. председателем комитета Unity.

С уважением, представлено,

Джефф Бернкнопф
Секретарь OIAA