В 17:00 по восточному времени заседание началось с молитвы о душевном покое

Присутствовали: Сьюзан Р, заместитель председателя, проводила заседание по просьбе председателя в связи с жалобами, поданными на нее в соответствии с разделом о приличиях существующих правил; Дженнифер — казначей; Марк, председатель технического комитета

Повестка дня

I. Предлагаемые финансовые и бюджетные документы.

II. Жалобы, поданные на председателя.

III. Рассмотрение уставов

IV. Просьба от Unity о том, чтобы технический комитет поддержал 2^-ю Международную испаноязычную конвенцию

Я предложил финансовые и бюджетные документы

• A. Изменение в уставе — предложено и одобрено комитетом, касающееся упразднения должности председателя финансового комитета; просьба включить в июньскую повестку дня — одобрено советом директоров.
• Презентация бюджета, отклонений, взносов и балансовых отчетов — ежемесячный отчет
• Казначею необходимо, чтобы группы идентифицировали себя по номеру группы, полученному при регистрации в OIAA
• Процесс работы с поставщиками — одобрен советом директоров; направить в качестве отчета в ассамблею
• Документ «Запрос на не предусмотренные бюджетом средства» — одобрен советом директоров; направлен в качестве отчета в ассамблею
• Обсуждалось приложение Docusign — не в настоящее время

II жалобы, поданные на председателя

• Сочли их достоверными — один или два члена совета директоров не несут ответственности за это
• Обсуждалась инвентаризация совета директоров — слишком поздно
• Обсуждался вопрос о посреднике — обратимся за советом; это было поручено заместителю председателя
• Обсуждались следующие шаги — организация собеседований, по одному за раз, без вопросов, просто обмен опытом
• Обсуждалось изменение тона совета директоров в связи с принятием устава и избранием нового руководства
• Обсуждалось желание секретаря (который находится в отпуске по болезни) участвовать, но было решено немедленно приступить к этому, учитывая его здоровье
• Председатель попросил нас проголосовать за проведение расследования, и голосование было единогласным за его проведение.
• Единогласно проголосовали за формирование специального комитета по изучению жалоб, поданных на председателя и, возможно, на другого члена совета директоров, сроком на 1 месяц.
• Отмечено, что юридические документы о разоблачении и другие документы не были подписаны; одна жалоба поступила в качестве запроса о разоблачении
• Обсуждалась параллельная разработка процедуры рассмотрения жалоб через Специальный комитет по руководящим принципам, и заместитель председателя согласился, как нынешний председатель Специального комитета по руководящим принципам, привести это в действие конфиденциальным и осмотрительным образом.

III. Уставы — мы согласились, что у нас нет времени начинать эту работу на этом заседании, и что комитеты должны рассмотреть требование о трезвости

IV. Поддержка испаноязычной конвенции со стороны технического комитета: Мы можем поддержать эту конференцию с помощью нашей платформы Zoom и попросить команду Zoom помочь.

Действенные предложения: Создать специальный комитет по изучению жалоб, поданных на председателя, сроком на 1 месяц, поддержано и единогласно одобрено.

Другие пункты действий:

Направить утвержденные советом директоров изменения в устав, касающиеся председателя финансового комитета; документы о бюджетном и финансовом процессе на июньскую ассамблею

Сформировать подкомитет по руководящим принципам для разработки политики рассмотрения жалоб, документируя наш процесс по мере продвижения;

Организовать собеседования, чтобы начать процесс рассмотрения жалоб; сохраняя конфиденциальность процесса для защиты всех сторон; согласившись, что решения о предпринятых действиях должны соответствовать уставу.

Завершено в 17:52 по восточному времени

С уважением,
Сьюзан Р
Заместитель председателя OIAA