Присутствовали:

Джефф Б., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Марк М., председатель технологического комитета

Сьюзен Р., председатель

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым и начала его с Молитвы о душевном покое в 19:02 по восточному времени.

Сьюзан заявила, что в ее списке вопросов для правления 10 пунктов для обсуждения. Она выразила надежду, что мы сможем обсудить хотя бы 4 из этих пунктов сегодня. Затем она попросила членов правления выбрать, какой пункт они хотели бы обсудить.

Комитет по руководящим принципам – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан заявила, что передаст специальный комитет по руководящим принципам Гвен МакМ., которая в настоящее время является заместителем председателя.
• Джефф выразил обеспокоенность тем, что комитет по руководящим принципам не доводит разработку Руководящих принципов до конца. Он заявил, что спустя почти год после того, как специальный комитет начал свою работу, нет даже общего списка разделов для новых Руководящих принципов.
• У других членов правления были схожие опасения. Марк М. заявил, что, поскольку это специальный комитет, должно быть установлено время окончания их работы. Марк М. внес предложение о том, чтобы специальный комитет по руководящим принципам завершил свою работу к 30 сентября. Предложение было поддержано Дженнифер Б., и правление единогласно утвердило его.

Презентация на Австралийской онлайн-ассамблее – выбрана Джеффом Б., секретарем

• Джефф выразил обеспокоенность тем, что комитет по связям с общественностью получил электронное письмо от делегата Австралийской онлайн-области с просьбой представить презентацию об OIAA, и что Карлос, который является членом комитета по связям с общественностью, отправил электронное письмо в ответ, заявив, что он может сделать эту презентацию, не сообщив об этом правлению. Если бы правление не было скопировано в его ответе австралийскому делегату, правление не узнало бы о запросе.
• Дженнифер прокомментировала, что, по ее мнению, электронное письмо Карлоса было его способом информирования правления о презентации. Другие члены правления согласились с этой оценкой после просмотра электронного письма.
• Было высказано предположение, что Джефф ответит Эндрю, делегату из Австралийской онлайн-области, и сообщит ему, что Карлос и он будут готовы выступить.

Вопрос округа 25, области 72 – выбран Джеффом Б., секретарем

• Округ 25 в области 72 Западного Вашингтона изучает свои отношения с Интергруппами, что обсуждалось в электронном письме от Фрэнка М., нынешнего DCM. У них была презентация от Большой Сиэтлской Интергруппы и одна от Джеффа об Интергруппе OIAA. Вопрос, который они задают, заключается в том, может ли округ иметь представительство в OIAA.

• Сьюзан выразила обеспокоенность тем, что это может вызвать путаницу между нашими межгруппами и Генеральной службой.

• Джефф спросил, может ли кто-нибудь, кто посещает одну из наших Ассамблей, подойти к микрофону и высказать свои опасения или мнения. Ответ был «да», и поэтому, если бы член округа 25 подошел к микрофону на Ассамблее, он мог бы поделиться с нами. Мы сообщим Фрэнку М., что это способ, которым они могут общаться с нами, но в настоящее время у нас нет связей с организациями Общего обслуживания, включая онлайн-округа.

Политика открытых дверей – выбрана Марком М., председателем технологического комитета

• Марк выбрал политику открытых дверей в качестве вопроса для обсуждения. Он почувствовал, что политика открытых дверей в том виде, в каком она существует сегодня, ничего не говорит об Ассамблее, и что нам нужно передать ее Ассамблее для получения обратной связи.

• Сьюзан заявила, что собирается представить политику открытых дверей на заседании комитета по руководящим принципам завтра.
• Правление рассмотрело текущую версию политики открытых дверей. Было несколько вопросов, особенно об «специальном комитете по этике», указанном в политике. Правление обсудило несколько идей о том, кто будет входить в состав этого специального комитета.

Требуемые руководящие документы – Джефф Б., секретарь

• Джефф заявил, что есть несколько изменений, которые требуются в 3 руководящих документах, о которых Александра Килдафф из Pro Bono Associates сообщила нам, что мы должны иметь как организация, включая Политику защиты осведомителей, Политику хранения документов и Политику конфликта интересов. Джефф сказал, что внесет необходимые изменения в эти документы и отправит их в правление для рассмотрения.

• Джефф также заявил, что свяжется с Александрой, чтобы привлечь Pro Bono Associates для рассмотрения наших изменений в этих документах.

• После полного утверждения документов они должны быть подписаны должностными лицами и председателями комитетов и их заместителями с использованием какой-либо онлайн-технологии. Джефф предложил использовать DocuSign, но Марк посчитал, что Adobe Professional, копия которого у него есть, можно использовать вместо этого без дополнительных затрат для OIAA.

Должность заместителя казначея – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер заявила, что хотела бы поговорить о должности заместителя казначея.

• Она упомянула, что никто на Ассамблее не выразил заинтересованности в этой должности, но один из членов, Дэвид, который посетил последние 2 заседания финансового комитета, выразил заинтересованность. У Дэвида чуть больше года трезвости, но для должности казначея и заместителя казначея требуется 5 лет трезвости.

• Дженнифер попросила правление высказать свое мнение по этому поводу. Джефф заявил, что, по его мнению, руководящие принципы являются для нас ориентирами, но они не высечены в камне. Он заявил, что если у нас есть жизнеспособный кандидат на должность заместителя казначея, он был бы готов отказаться от требования 5 лет, но мы должны изучить, как выглядит его программа выздоровления. Сьюзан предложила нам также проверить, есть ли у Дэвида спонсор по обслуживанию.

Кандидат на должность заместителя председателя – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер спросила, есть ли у нас уже кандидат на должность заместителя председателя. Сьюзан заявила, что у нее есть кандидат, Нона С., на примете.

• Дженнифер спросила, является ли Сьюзан ее спонсором. Сьюзан заявила, что она является спонсором Ноны по обслуживанию, но она будет готова разорвать эти отношения, если это станет конфликтом интересов.

• Джефф заявил, что знает Нону и что она была бы хорошим выбором.

• Дженнифер попросила Сьюзан отправить еще одно электронное письмо членам с вопросом, заинтересован ли кто-нибудь в должности заместителя председателя, и Сьюзан согласилась это сделать.

Правление согласилось встретиться снова 27 июня, чтобы решить оставшиеся вопросы. Заседание завершилось Декларацией об ответственности в 20:41 по восточному времени.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правлением были проголосованы и утверждены следующие предложения:

1. Марк М. внес предложение о том, чтобы специальный комитет по руководящим принципам завершил свою работу к 30 сентября. Предложение было поддержано Дженнифер Б., и правление единогласно утвердило его.

С уважением, представлено,

Джефф Бернкнопф

Секретарь OIAA