Объединенное заседание правления

Присутствовали:
Бет А., зам. председателя по вопросам единства
Лесли А., председатель комитета по связям с общественностью
Джефф Б., секретарь
Дженнифер Б., казначей
Ян ББ., председатель комитета PAC
Нона С., заместитель председателя
Лори С., зам. председателя комитета по связям с общественностью
Мелинда Ф., зам. председателя комитета по технологиямСторми Х., председатель комитета CPCАмелия Л., зам. секретаря/зам. Председатель комитета по руководящим принципам
Мэри М., председатель/регистратор Steppers
Марк М., председатель комитета по технологиям
Том М., председатель комитета «Переходи к действиям»
Гвен Мак., председатель комитета по руководящим принципам
Терри Н., председатель комитета конвенции
Сьюзан Р., председатель
Гэри В., зам. председателя Steppers

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым в 14:07 по восточному времени. Сьюзан попросила присутствующих представиться. Заседание открылось Молитвой о душевном покое.

Отчет казначея – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер рассмотрела отчет о отклонениях в бюджете и упомянула о нескольких расходах. Она сообщила, что чистая прибыль за июль составила чуть более 6 000 долларов.
• Дженнифер упомянула отчет о взносах и о том, что в июле 81 группа и человек внесли свой вклад в OIAA.
• Затем Дженнифер рассмотрела бухгалтерский баланс. Она заявила, что у нас есть 92 700 долларов наличными.
• Комитет по руководящим принципам попросил Дженнифер подготовить отчет о наших процедурах безопасности, касающихся наших средств. Она рассмотрела эти процедуры с Советом.
• Дженнифер заявила, что видела меры безопасности для казначейства других организаций AA и что меры безопасности OIAA являются самыми строгими, которые она когда-либо видела.

Отчет председателя – Сьюзан Р.

• Сьюзан упомянула, что она не хочет, чтобы мы собирались вместе для чтения отчетов. Вместо этого она ищет способы объединить нас для сотрудничества, общения и взаимодействия.
• Она подчеркнула важность работы с Главным календарем для ваших встреч и мероприятий, чтобы избежать перегрузки технической команды.
• Сьюзан попросила председателей комитетов предоставлять отчет Совету раз в месяц и Сообществу раз в квартал.
• Сьюзан хотела бы запланировать эти объединенные заседания Совета раз в месяц до конца года, а затем 8 раз в следующем году без заседаний в месяц Ассамблеи. Она предложила, чтобы заседания Совета должностных лиц проходили во 2^ой вторник в 17:00 по восточному времени, при этом заседания были открыты для всех, и чтобы эти объединенные заседания Совета проводились в 3^ую субботу месяца в 14:00 по восточному времени (8:00 Гавайи, 11:00 OT, 19:00 Великобритания/Португалия и 20:00 Франция), чтобы разместить всех в 12-часовом временном промежутке.

Вопросы от комитета Unity – Бет а., зам. председателя Unity

• Сьюзан Р. спросила Бет А., были ли даны ответы на ее вопросы о бизнес-структуре OIAA.
• Она ответила, что не на все ответы были даны, и что она конкретно хотела знать:
  • В чем преимущество наличия зарегистрированного агента в Нью-Джерси по сравнению с Северной Каролиной?
  • Почему у OIAA нет номера телефона?
• Гвен М. прокомментировала, что OIAA зарегистрирована в Нью-Джерси и наличие зарегистрированного агента в Нью-Джерси является юридическим требованием.

Квалификация и описания доверенных лиц – Сьюзан р., председатель

• Сьюзан Р. заявила, что в декабре мы расширим Совет, включив в него 2 новых доверенных лица. Совету необходимо утвердить описания и квалификацию, а затем проинформировать членов на сентябрьской Ассамблее. Описания и квалификация будут размещены на нашем веб-сайте, чтобы люди могли подавать свои резюме.
• Нона С. обсудила процесс, который прошли комитеты по руководящим принципам для разработки описаний для двух новых должностей доверенных лиц, международного доверенного лица и доверенного лица по особым поручениям. У комитета по руководящим принципам возникли некоторые проблемы с определением должности доверенного лица по особым поручениям. Комитет по руководящим принципам также рекомендовал иметь двух международных доверенных лиц, а не одного международного доверенного лица и одного доверенного лица по особым поручениям.
• Нона С. зачитала описание и квалификацию для международного доверенного лица. Нона попросила членов Совета прокомментировать описание и квалификацию для этого доверенного лица.
  • Дженнифер Б. прокомментировала, что за весь 2023 год только 7% взносов в OIAA поступают из-за пределов США, и что у нас должен быть только 1 международный доверенный лицо в настоящее время. Дженнифер согласилась с формулировкой описания.
  • Бет А. прокомментировала, что низкое международное участие может быть связано с часовым поясом и валютными проблемами. Кроме того, в некоторых странах PayPal либо сложен, либо не может быть использован.
• Сьюзан Р. пояснила, что членам не нужно голосовать за эти новые должности доверенных лиц, потому что Устав позволяет Совету расширяться. Однако необходимо будет уведомить членов.
• Дженнифер Б. внесла предложение принять описание международного доверенного лица, как представлено, которое было поддержано Джеффом Б. Дополнительного обсуждения не было, и Совет единогласно проголосовал за это предложение.
• Затем Нона С. зачитала общие рекомендации по руководству для всех попечителей, включая рекомендацию о том, чтобы у попечителя было от 7 до 10 лет трезвости. Дженнифер Б. внесла предложение принять общие предложения по руководству для всех доверенных лиц, как представлено, которое было поддержано Джеффом Б. Дополнительного обсуждения не было, и Совет единогласно проголосовал за это предложение.
• Джефф Б. попросил разъяснить, собирается ли Совет не принимать рекомендацию комитета по руководящим принципам о наличии двух международных доверенных лиц. Сьюзан Р. пояснила, что Совет запросил описания для международного доверенного лица и доверенного лица по особым поручениям. Проблема заключалась в том, что описание доверенного лица по особым поручениям не было «полностью проработано». Члены комитета по руководящим принципам работали над обновлением описания доверенного лица по особым поручениям.
• Марк М. заявил, что он выступает за одного международного доверенного лица и одного доверенного лица по особым поручениям, но что он выступает против описания доверенного лица по особым поручениям. Было принято решение продолжить работу над описанием доверенного лица по особым поручениям и что это будет пунктом повестки дня на следующем заседании Совета должностных лиц в сентябре.

Процесс выборов – Мэри м., регистратор

• Мэри М. зачитала процесс выборов, как он был представлен комитету по руководящим принципам.
• Дженнифер Б. спросила о требовании, чтобы человек мог занимать только 1 должность. Возник вопрос о том, являются ли председатели комитетов должностными лицами. После изучения Устава было установлено, что председатели комитетов не являются членами Совета.
• На основании нескольких комментариев Марк М. внес предложение о том, чтобы мы отправили этот раздел обратно в комитет по руководящим принципам и отложили утверждение процесса выборов. Нона С. поддержала это предложение, и Совет единогласно проголосовал за его утверждение.

Вопросы инвентаризации – Нона с., заместитель председателя

• Нона С. представила Совету и председателям комитетов ряд вопросов для рассмотрения, в том числе:
  1. Каково наше заявление о миссии?
  2. Совет несет обязанность проявлять заботу. Как это выглядит в нашей организации?
  3. Каковы некоторые из наших организационных проблем? Как мы улучшаем нашу коммуникацию? Не перегружены ли наши волонтеры?
  4. Какова наша международная эффективность?
  5. Как вы видите нашу организационную структуру? Как наши комитеты способствуют единству с Сообществом и друг с другом? Отвечаем ли мы на потребности онлайн-сообщества в соответствии с нашей 9^ой Традицией?
• Нона С. заявила, что разошлет эти вопросы и попросит Совет и председателей комитетов предоставить свои ответы, которые она обобщит.
• Дженнифер Б. предположила, что в нашей налоговой форме IRS есть вопрос о внешней основной цели организации, который можно использовать в качестве заявления о миссии, и в котором говорится, что OIAA является: «Онлайн-платформой для связи с онлайн-встречами AA и круглосуточной справочной линией 24 365».

Представление заместителя секретаря – Джефф б., секретарь

• Джефф Б. объявил, что Амелия Л. помогает с протоколами Ассамблеи и что он назначил Амелию Л. новым заместителем секретаря.
• Амелия упомянула, что ее дата трезвости 15.03.1985, а затем представила краткое резюме о службе.

Заседание закрылось в 15:52 по восточному времени Заявлением об ответственности.

Краткое изложение предложений

На этом заседании Советом были внесены и проголосованы следующие предложения:

1. Дженнифер Б. внесла предложение принять описание международных доверенных лиц, как представлено, которое было поддержано Джеффом Б. Дополнительного обсуждения не было, и Совет единогласно проголосовал за это предложение.
2. Дженнифер Б. внесла предложение принять общие предложения по руководству для всех доверенных лиц, как представлено, которое было поддержано Джеффом Б. Дополнительного обсуждения не было, и Совет единогласно проголосовал за это предложение.
3. Марк М. внес предложение о том, чтобы мы отправили раздел о выборах обратно в комитет по руководящим принципам и отложили утверждение процесса выборов. Нона С. поддержала это предложение, и Совет единогласно проголосовал за его утверждение.

С уважением,
Джефф Бернкнопф
Секретарь OIAA