Присутствовали:

Бет А., международный попечитель

Джефф Б., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Анита М., заместитель секретаря

Сьюзен Р., председатель

Джон, посетитель из группы Day Openers, зам. IGR

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым в 14:00 и начала с «Мы»-версии Молитвы о душевном покое. Сьюзан поприветствовала посетителя и заявила, что на вопросы посетителей ответят в конце. Это заседание только для членов правления, остальные могут только слушать.

Обзор повестки дня: Протоколы, отчеты секретаря и казначея, обзор бюджета, старые вопросы: обучение переводчиков для конвенции, взносы от других организаций AA, новые вопросы: комитет PAC. Отчетность Ассамблеи, декабрьские выборы.

Утверждение протокола заседания:

• Протокол заседания Совета попечителей от 14 июля 2024 г.: Джефф рассмотрел эти протоколы, которые были исправлены дважды на основе отзывов Дженнифер. Эти протоколы заседаний были подготовлены Анитой.
  • Предложение: Дженнифер внесла предложение принять протокол, Бет поддержала. Никто не возразил. Протокол утвержден.

Отчет казначея – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер рассмотрела отчеты казначея за 3 июля, начиная с отчета о отклонениях от бюджета. Доход за июль составил 11 500 долларов США, что является самым высоким общим объемом ежемесячных взносов в истории OIAA. Дженнифер упомянула, что был расход в размере 2500 долларов США в качестве гонорара для наших юристов, чтобы они могли завершить рассмотрение наших документов правления.
• Бухгалтерский баланс: Простой отчет, 137 000 долларов США в банке. Наличные чуть более 131 600 долларов США, из которых 5500 долларов США предназначены для Международной конвенции OIAA.
• Взносы: Дженнифер сообщила, что в июле были очень значительные взносы. 77 групп внесли взносы, причем взнос от впервые внесшей вклад группы Stepping Stones был самым высоким.

Комментарии к финансовым отчетам:

• Сьюзан спросила о своей группе, Dawn Patrol online, и о том, есть ли две группы с одинаковым названием. Дженнифер заявила, что она переписывалась с группой Сьюзан и что действительно есть две разные группы с одинаковым названием, которые объединяются. В дальнейшем будет два отдельных счета.

Обзор бюджета – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер сначала рассмотрела бюджет финансового комитета на 2025 год. Она объяснила пункты бюджета финансов.
• Джефф внес предложение утвердить этот бюджет, которое было поддержано Бет. Бюджет был утвержден единогласно.
• Затем Дженнифер рассмотрела бюджет технологического комитета на 2025 год. Она объяснила пункты бюджета технологий и заявила, что Марк проделал большую работу по подготовке бюджета своего комитета. Общий бюджет составил 54 538 долларов США, что немного меньше, чем бюджет прошлого года.
• Вопросы о бюджете технологий:
  • Бет упомянула, что ее бюджет Unity содержит несколько технологических пунктов, которые отделены от бюджета технологий и не дублируются. Она заявила, что попросила Марка рассмотреть технологические пункты в их бюджете.
  • Анита спросила, будут ли отдельные бюджеты размещены на веб-сайте. Дженнифер ответила, что она возьмет все утвержденные бюджеты и объединит их в единый общий бюджет, который и будет размещен на веб-сайте. Это будет размещено к 15^-му ноября.
  • Джефф спросил, есть ли какие-либо деньги в бюджете технологий для использования ИИ для перевода. Дженнифер ответила, что конкретно на это денег нет, но есть встроенные деньги для проектов, которые будут определены.
• Бет внесла предложение утвердить этот бюджет, которое было поддержано Джеффом. Бюджет был утвержден единогласно.
• Затем Дженнифер обсудила бюджет доходов, над которым они с Феликсом работали. Дженнифер заявила, что она попросила Феликса составить бюджет доходов, и он провел регрессионный анализ за последние два года, который привел его к предложению бюджета доходов в размере 160 000 долларов США. Дженнифер не согласилась с этой суммой и почувствовала, что она слишком высока. Она чувствовала, что Международная конвенция окажет неизвестное влияние на доход, поскольку мы не взимаем плату за Конвенцию, а вместо этого просим о взносах. Предлагаемая сумма, по общему мнению, составила 123 000 долларов США, что представляет собой темп роста в 24% по сравнению с 52% в предыдущем году, поскольку мы находимся в режиме роста, и темпы роста доходов снижаются, когда организация растет.
• Бет внесла предложение утвердить бюджет доходов на 2025 год, которое было поддержано Джеффом. Бюджет был утвержден единогласно.

Старые вопросы

Обучение переводчиков для конвенции – Дженнифер Б., казначей

• Сьюзан спросила Бет, пришли ли они с Дженнифер к соглашению по этому пункту.
• Дженнифер ответила на вопрос Сьюзан. Она предлагала, чтобы все переводчики, говорящие на одном языке, собрались вместе, чтобы они все были на одной волне с переводом на свой язык. Она далее заявила, что это будет глобальное мероприятие, не ограничивающееся Международной конвенцией, что сделает это расходом правления. Она заявила, что это будет зависеть от того, хотим ли мы понести этот расход и считают ли переводчики, что им это нужно.
• Сьюзан спросила, сколько будет стоить предложение Дженнифер. Она ответила, что стоимость составит около 555 долларов США (37 долларов США x 15 переводчиков). Дженнифер заявила, что она будет человеком, организующим эти сессии с переводчиками.
• Дженнифер внесла предложение, чтобы она предложила переводчикам языковую тренировку, которая будет стоить примерно 555 долларов США, деньги поступят из бюджета Ассамблеи. Джефф поддержал предложение. Предложение было утверждено единогласно.

Принятие взноса от GSO UK – Бет А., международный попечитель

• Бет А. описала свою попытку получить общий опыт по этому вопросу. Она заявила, что никогда не видела, чтобы деньги отправлялись вверх по треугольнику, только вниз. Она упомянула, что связалась с Нью-Йоркской межгруппой, которая сочла это необычным и предложила ей связаться со службой поддержки членов в GSO, что она и сделала. Дуг Р. из команды службы поддержки членов ответил на ее электронное письмо и заявил, что мы должны обсудить этот вопрос и прийти к собственному групповому сознанию, но GSO никогда этого не делала. Бет поделилась его ответом с правлением.
• Бет выразила обеспокоенность по поводу принятия взносов от организаций, от которых мы традиционно их не принимали, и о том, неэтично ли это и не создаст ли это неуместный прецедент.
• Сьюзан спросила Джеффа, делала ли OIAA взносы в другие GSO в прошлом. Джефф ответил, что в 2020 году мы сделали взносы в шесть международных GSO в размере 300 долларов США. Дженнифер поправила это и заявила, что мы отправили деньги только в 2 международных GSO, Ирландию и Англию.
• Дженнифер проинформировала правление о 3 взносах, полученных от GSO Великобритании: 94,91 доллара США 2/10/23, 143,17 доллара США 9/27/23 и 143,17 доллара США 5/10/24. Она также проинформировала правление о том, что было несколько взносов от округов в США, включая один онлайн-округ.
• Дженнифер заявила, что она согласна с Бет в том, что это необычно, но поскольку эти взносы поступают от организации AA, они не являются неэтичными и не нарушают наши Традиции.
• Бет внесла предложение отложить обсуждение этой темы до тех пор, пока Барри и Марк не будут присутствовать и не смогут высказаться. Предложение было поддержано Дженнифер и утверждено единогласно.

Новые вопросы

Председатель, Сьюзан, обсудила несколько новых вопросов повестки дня:

• Отчеты на июньской Ассамблее. Сьюзан спросила, не согласятся ли Джефф и Бет сделать отчет для членов на июньской Ассамблее о наших соответствующих ролях, секретаря и международного попечителя. И Джефф, и Бет согласились дать отчет. Сьюзан также упомянула, что пункты для повестки дня Ассамблеи должны быть представлены к завтрашнему дню (8/12).
• Сьюзан спросила о Выборной Ассамблее в декабре. Она спросила Джеффа, планирует ли он баллотироваться на должность секретаря в следующей ротации. Он ответил, что не будет и что он покинет должность секретаря в конце декабря. Сьюзан упомянула, что Марк и Барри отсутствуют, и что она свяжется с ними, чтобы узнать, будут ли они баллотироваться на свои нынешние должности на декабрьских выборах.
• Сьюзан упомянула, что Дэйв В. спрашивает о том, у кого есть доступ к диску правления. Джефф заявил, что только члены правления должны иметь доступ к диску, поскольку на этом диске содержится некоторая конфиденциальная информация.

Отчеты должностных лиц

Отчет международного попечителя – Бет А., международный попечитель

• Бет сообщила, что в настоящее время на Международную конвенцию зарегистрировано 1787 человек из 50 разных стран.
• Несколько членов AA будут обеспечивать развлечения:
  • В пятницу вечером Том Р. из History Lovers сделает презентацию. Он будет делать рекламу Международной конвенции среди более чем 46 000 членов своей группы.
  • В субботу Джон М. проведет сессию по Best of Wit’s End.
• Бет упомянула, что некоторые группы выбыли, а другие заняли их место.
• Бет заявила, что, из-за опасений, которые она и Карлос испытывают по поводу большого количества участников, она хотела бы сделать незапланированный запрос бюджета, чтобы получить специальную лицензию от Zoom на проведение встреч с более чем 2000 участниками. Это может быть необходимо для таких встреч, как обратный отсчет трезвости и для некоторых встреч по странам. Без этой лицензии, если число участников превысит 2000, то встреча может продолжаться только в режиме вебинара, где вы не можете видеть других участников.
• Бет рассмотрела свой незапланированный запрос с правлением. Дженнифер заявила, что незапланированный запрос не требует одобрения правления, если он отправляется непосредственно в Ассамблею. Дженнифер заявила, что Бет нужно только отправить незапланированный запрос Сьюзан и попросить, чтобы он был включен в повестку дня Ассамблеи.

Отчет секретаря – Джефф Б., секретарь

• Джефф упомянул, что они с Анитой в основном наверстали упущенное по протоколам.
• Он заявил, что все утвержденные протоколы были загружены на веб-сайт и что утвержденные протоколы закрытого заседания были загружены на диск правления.
• Джефф подытожил результаты июньского опроса членов. Он сообщил, что новый кворум до следующего июня составит 36.
• Он сообщил, что Книга правления завершена более чем на 80%. Один из пунктов, над которым мы все еще работаем, — это загрузка всех утвержденных уставов комитетов. Все еще отсутствуют окончательные документы правления (О осведомителях, о конфликте интересов и о хранении документов), которые рассматриваются нашими юристами, и стратегический план.
• Анита и Джефф рассмотрели свой бюджет, который был отправлен Дженнифер, которая попросила нас прийти на заседание финансового комитета 9/14 для рассмотрения и утверждения бюджета секретаря. Дженнифер спросила о нашем зарегистрированном агенте и заявила, что она не видит никаких платежей им за последние несколько лет. Джефф заявил, что он свяжется, чтобы определить статус нашего зарегистрированного агента.

Отчет председателя – Сьюзан Р.,

• Сьюзан сообщила, что она продолжает работать с Яном ББ в комитете PAC, поскольку Ян является комитетом из одного человека. Недавно она начала работать с новым членом, который хотел присоединиться к комитету. Однако этот человек был связан с группой, которая была исключена из списка, и поэтому его попросили покинуть комитет, и его права доступа были отозваны.
• Сьюзан сообщила, что она проводила некоторую работу по привлечению внимания к Международной конвенции OIAA и отправила более 160 электронных писем. Она также сообщила, что, после некоторых колебаний, она смогла добиться того, чтобы наше мероприятие было включено в летнее издание Box 4-5-9, которое выходит в сентябре.
• Она упомянула, что Барри вызвался стать председателем нашего комитета по конвенции. У нее также был разговор с Патриком С. в GSO, который подтвердил, что у нас будет номер на Международной конвенции AA в июле 2025 года.
• Сьюзан сообщила, что Лесли и Рэнди из комитета по коммуникациям рассматривали возможность ротации в декабре, но Сьюзан связалась с ними и попросила их рассмотреть возможность остаться на своих должностях. Она заявила, что они также согласились взять на себя планирование форума IGR, которое ранее выполняла наш заместитель председателя, Нона. Это будет обсуждаться на закрытом заседании.
• Сьюзан сообщила о различных других мероприятиях, которые она проводила.

Заседание закончилось в 16:11 по восточному времени, когда правление перешло в закрытое заседание.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правление проголосовало по следующим предложениям:

• Протоколы заседаний за июль 2024 года были утверждены.
• Предложение об утверждении бюджета финансового комитета на 2025 год было утверждено.
• Предложение об утверждении бюджета технологического комитета на 2025 год было утверждено.
• Предложение об утверждении бюджета доходов на 2025 год было утверждено.
• Предложение об отсрочке обсуждения темы принятия взносов от GSO и округов было утверждено.

С уважением,

Джефф Б.

Секретарь OIAA