Присутствовали:

Джефф Б., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Нона К., заместитель председателя

Марк М., председатель технологического комитета

Сьюзен Р., председатель

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым в 14:02 по восточному времени. Заседание открылось с Молитвы о душевном покое.

Отчет секретаря – Джефф Б., секретарь

• Джефф сообщил, что изменения в протоколе от 9/12 исчезли после принятия изменений, внесенных Дженнифер. Он заявил, что помнит некоторые изменения, и попросил Дженнифер прокомментировать любые дополнительные изменения, которые она внесла. Марк внес предложение принять протокол от 9/12 с изменениями, которые будут внесены на основании предыдущего изменения. Дженнифер Б. поддержала это предложение, и протокол был утвержден единогласно.
• Джефф рассмотрел протокол заседания Совета должностных лиц от 10/8. Замечаний по этому протоколу не было. Марк М. внес предложение принять протокол от 10/8 в представленном виде, которое было поддержано Ноной С. Протокол был утвержден единогласно.

Отчет казначея – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер заявила, что нет необходимости рассматривать финансовые отчеты, поскольку они были размещены в Интернете и рассмотрены вчера.

Председатель технологического комитета – Марк М., председатель технологического комитета

• В группе Cloud Admin произошла ротация, и потребовалось несколько месяцев, чтобы подготовиться к работе с председателями комитетов.
• Комитет планирует привлечь несколько новых людей в течение следующих нескольких месяцев.
• Сьюзан спросила о Дэйве В. из группы Cloud Admin, который обратился к ней для обучения работе с Google. Сьюзан спросила, хотели бы ли кто-нибудь из членов Совета принять участие. Марк предложил Совету ознакомиться с использованием диска Google Board. Сьюзан заявила, что свяжется с Дэйвом и запланирует сессию в новом году о том, как использовать диск Board.

Отчет заместителя председателя – Нона С., заместитель председателя

• Нона сообщила, что комитет по проведению съезда начнет заседать в январе.
• Нона поговорила с Сьюзан о комитетах PIC и CPC и предложила подождать, пока не придут новые доверенные лица. Это может быть хорошим проектом для этих доверенных лиц.
• Нона упомянула, что следующее заседание форума IGR состоится в январе. Состоялось обсуждение вопроса об освещении новых Руководств на этом форуме, но было отмечено, что будут отдельные семинары для рассмотрения Руководств с членами организации.

Отчет председателя – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан спросила Совет, хотим ли мы провести объединенное заседание Совета в декабре. Совет высказался за то, чтобы не ждать до января, и за то, чтобы провести объединенное заседание Совета 2^го декабря.
• Далее Сьюзан обсудила свои планы на Ассамблею. Ее повестка дня для Ассамблеи заключалась в следующем:
  • Утвердить протокол предыдущей Ассамблеи.
  • Предложить Дженнифер построчно рассмотреть бюджет и утвердить бюджет членами организации.
  • Провести выборы. По каждой должности будет проведено отдельное голосование, кандидатам будет предоставлено 3 минуты для представления своих резюме.
• Сьюзан разместит повестку дня на веб-сайте.

Обзор руководства – Джефф Б., секретарь

• Джефф заявил, что получил комментарии по первым 4 разделам от Дженнифер, Сьюзан и Ноны. Комментарии Сьюзан касались в основном форматирования, и у Дженнифер также были некоторые изменения в форматировании. Джефф заявил, что внесет эти изменения в форматирование.
• Джефф упомянул, что у Ноны и Дженнифер было несколько вопросов. Эти вопросы были помещены в отдельный документ, который был отправлен в Совет. Джефф прошел по этим вопросам один за другим, обсуждая каждый вопрос и внося изменения в документ Руководства с одобрения Совета для каждого изменения.
• Одно изменение, которое обсуждалось, заключалось в том, имеет ли какой-либо член AA право подавать апелляцию по Концепции V, как в настоящее время указано в Руководстве. Совет счел, что для подачи апелляции по Концепции V необходимо быть членом OIAA, голосующим или не голосующим. Нона С. внесла предложение изменить в Руководстве член AA на член OIAA. Предложение было поддержано Марком М. Голосование получило значительное единодушие (4 к 1), но не было единогласным; не было мнения меньшинства/
• Вопросы Дженнифер касались использования большинства в 2/3 голосов в наших процедурах ассамблеи. Она отметила, что в нашем Уставе есть конкретные ситуации, когда требуется большинство в 2/3 голосов, но во всех других ситуациях требуется только простое большинство. Джефф ответил, что он был удивлен этим, поскольку Билл В. в своих трудах и в Концепциях выступает за значительное единодушие. Однако Совет согласился с тем, что следует придерживаться Устава, и что раздел процедур ассамблеи будет обновлен соответствующим образом.
• Дженнифер запросила предложение, в котором говорится, что, если иное конкретно не указано в нашем Уставе, для голосования по деловым вопросам требуется только простое большинство. Нона С. поддержала это предложение, и Совет единогласно проголосовал за его утверждение.

Обновленная информация о технологическом запросе предложений – Марк М., председатель технологического комитета

• Марк заявил, что разместил запрос предложений для специального технического работника на нескольких сайтах запросов предложений. Он получил несколько ответов и находится в процессе их рассмотрения.

Фонд пожертвований PayPal – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер упомянула, что Финансовый комитет обсудил вопрос о том, следует ли присоединяться к Фонду пожертвований PayPal, что могло бы помочь снизить стоимость комиссий PayPal. Комитет счел, что в этой программе есть несколько недостатков, и что OIAA не следует присоединяться к ней.

Книга Совета – Нона С., заместитель председателя

• Нона попросила нашего секретаря, Джеффа, назвать дату, к которой можно будет собрать документы для Книги Совета,
• Джефф заявил, что его следующим шагом будет создание электронной таблицы со списком документов, необходимых для Книги Совета, и создание папок на диске Совета для этих документов. Нона заявила, что он должен сообщить Совету, если ему понадобится помощь.

Проблема коммуникации с использованием ресурсов OIAA – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан упомянула, что с ней связалась Лесли, председатель комитета по коммуникациям, по поводу опасений, что Джефф, наш секретарь, использует видеоресурсы ее комитета.
• Джефф пояснил, что он обратился к Рэнди С. исключительно с целью изучения его процесса создания видеороликов и что он не запрашивал использование каких-либо ресурсов OIAA. Джефф также сообщил Рэнди, что комитет Grapevine, La Vina и Magazine больше не является частью OIAA и что Рэнди все еще держит этот комитет в своем списке.
• Нона предположила, что, даже если в этой ситуации не было ничего плохого, было бы неплохо сообщать Совету о ситуациях, когда может возникнуть потенциальный конфликт интересов.

Вопросы авторского права и интеллектуальной собственности – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан зачитала электронное письмо, отправленное ей Лесли, председателем комитета по коммуникациям, о регистрации нашей эмблемы в качестве товарного знака и защите нашей интеллектуальной собственности. Поскольку нужно было многое обдумать, Совет решил отложить это обсуждение до декабрьского заседания Совета.
• Дженнифер отметила, что Совет уже обсуждал вопрос о регистрации логотипа OIAA в качестве товарного знака и решил этого не делать. Джефф упомянул, что ключевая проблема с созданием товарного знака заключается в том, что вам нужно защищать его, если кто-то другой использует товарный знак, что является тем, что вызвало юридические проблемы у Совета общего обслуживания и большие расходы.

Заседание закрылось Декларацией об ответственности в 15:42 по восточному времени.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правлением были проголосованы и утверждены следующие предложения:

• Марк внес предложение принять протокол от 9/12 с изменениями, которые будут внесены на основании предыдущих изменений. Дженнифер Б. поддержала это предложение, и протокол был утвержден единогласно.
• Марк М. внес предложение принять протокол от 10/8 в представленном виде, которое было поддержано Ноной С. Протокол был утвержден единогласно.
• Нона С. внесла предложение изменить в Руководстве член AA на член OIAA. Предложение было поддержано Марком М. Голосование получило значительное единодушие (4 к 1), но не было единогласным; не было мнения меньшинства.
• Дженнифер запросила предложение, в котором говорится, что, если иное конкретно не указано в нашем Уставе, для голосования по деловым вопросам требуется только простое большинство. Нона С. поддержала это предложение, и Совет единогласно проголосовал за его утверждение.

С уважением, представлено,

Джефф Бернкнопф

Секретарь OIAA