ПРИМЕЧАНИЕ: Запись не работала для протоколов, заметки совещания должностных лиц от 11 июля 2023 г. взяты у председателя Совета OIAA, Сьюзен. Следовательно, структура протоколов может не совпадать с другими протоколами.

Присутствовали:

Сьюзен Р., председатель

Вакансия, заместитель председателя

Дженнифер Б., казначей

Марк М., председатель технологического комитета

Темы для обсуждения:

1. Кандидат на должность заместителя председателя: Было представлено и обсуждено резюме Ноны. Было внесено предложение принять, поддержано и принято.

Комментарии и вопросы: На данный момент нет.

2. Юридические документы: Были обсуждены политики в отношении осведомителей, конфликта интересов и хранения записей. Было внесено предложение об их утверждении, поддержано и принято.

Действие: Марку было поручено распространить их для подписи, возврата и хранения

Комментарии и вопросы:

Было дополнительно обсуждено, следует ли распространять политики среди руководящей группы, что и было сделано. Мы обсудили, следует ли включать альтернативных председателей.

Дальнейшее обсуждение относительно конфликта интересов с альтернативным техническим председателем в качестве оплачиваемого специального работника. Марк сказал, что не думает, что Мелинда намеревалась быть техническим председателем в будущем, и что комитет обсудит и найдет нового альтернативного технического председателя.

Альтернативный казначей спросил, нужно ли ему обсуждать свою должность альтернативного казначея со своим работодателем.

3. Обсуждение процесса открытых дверей: BOT согласился исключить описание создания Постоянного комитета по этике, состоящего из доверенного лица, председателей комитетов и IGR. Обсуждение включало страхование ответственности. Было решено, что необходимо разработать общепринятый процесс.
4. Расширение BOT: Последовало обсуждение относительно расширения BOT двумя международными представителями и доверенным лицом в целом. Было решено, что описания будут представлены и объявлены на Ассамблее 16 сентября 2023 года.
5. Запрос Комитета единства: Комитет попросил BOT содействовать проведению 2-й Международной конвенции онлайн-групп, 13-15 октября, в соответствии с миссией Комитета единства по развитию отношений с онлайн-группами по всему миру. Они переслали справочную информацию от 8 ноября 2022 года. Они включили предлагаемую повестку дня. Была просьба о финансовой поддержке в размере 1 550 долларов США из не предусмотренных бюджетом средств для услуг устного перевода в дополнение к использованию учетной записи OIAA Zoom и технической поддержки. Запрос был направлен в финансовый комитет, который одобрил, и финансовая поддержка была увеличена до 3 120 долларов США.

Дальнейшее обсуждение продолжалось относительно того, будет ли это считаться мероприятием OIAA. Если это так, BOT согласился поддержать мероприятие средствами и услугами.

Члены BOT попросили, чтобы сессии проходили в субботу днем, были разработаны комнаты для обсуждения на одном языке и включали переводчиков. Эта корректировка структуры Конвенции увеличила финансовую поддержку до 5 070 долларов США.

Было внесено и поддержано предложение утвердить это как мероприятие, спонсируемое OIAA, принято единогласно. Оно будет передано на утверждение Ассамблее 29 июля.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правление проголосовало по следующим предложениям:

1. Кандидат на должность заместителя председателя: Было представлено резюме Ноны С.

Предложение внесено, поддержано и единогласно одобрено Советом попечителей (BOT).

2. Были обсуждены политики в отношении осведомителей, конфликта интересов (COI) и хранения записей.

Предложение об их утверждении было внесено, поддержано и принято BOT.

3. 2^-я Международная конвенция онлайн-групп, 13-15 октября 2023 г. Внесено предложение о спонсировании этого мероприятия OIAA, включая использование учетной записи OIAA Zoom, технической поддержки OIAA и средств в размере 5 070 долларов США. Предложение было поддержано и единогласно одобрено BOT.

С уважением,

Анита М

Альтернативный секретарь OIAA