Присутствовали:

Джефф Б., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Нона К., заместитель председателя

Марк М., председатель технологического комитета

Сьюзен Р., председатель

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым в 14:04 по восточному времени. Заседание открылось с Молитвы о душевном покое. Сьюзан сообщила, что мы получили 3 резюме: ее, Ноны и резюме на должность попечителя без определенного круга обязанностей от Бака Р., бывшего делегата из 12-го округа Делавэра, который входит в совет организации NAATW.

Обзор устава – Нона С., председатель

• Комитет по единству предоставил пересмотренный устав Совету. Нона ознакомила Совет с пересмотренным уставом.
• Джефф и Дженнифер отметили, что в их уставе ничего не говорилось об установлении контактов с международными собраниями, что, как считалось, является частью миссии Комитета по единству. Марк упомянул, что ежегодный Международный съезд, предложенный Комитетом по единству, потребует контактов с международными членами AA.
• Марк М. внес предложение принять пересмотренный устав от Комитета по единству, которое было поддержано Ноной С. Совет единогласно проголосовал за утверждение их устава при одном воздержавшемся.
• Затем Нона ознакомила Совет с пересмотренным уставом Комитета по коммуникациям. Совет не высказал никаких возражений. Марк М. внес предложение принять пересмотренный устав от Комитета по коммуникациям, которое было поддержано Дженнифер Б. Совет единогласно проголосовал за утверждение их устава.
• Сьюзан подняла вопрос о том, следует ли Комитету по коммуникациям стать постоянным комитетом, а не специальным комитетом. Совет поддержал движение в этом направлении, которое необходимо будет вынести на Ассамблею. Джефф отметил, что вынесение этого вопроса на Ассамблею, вероятно, придется отложить до мартовской Ассамблеи. Марк М. внес предложение рекомендовать Ассамблее изменить статус специального Комитета по коммуникациям на постоянный комитет. Сьюзан Р. поддержала это предложение, которое было единогласно одобрено Советом.

Отчет секретаря – Джефф Б., секретарь

• Джефф объяснил, что он разослал пересмотренную версию документа о конфликте интересов, в которую были внесены изменения на основании рекомендации Дженнифер заменить слово «Директор» на «Попечитель» во всем документе. Джефф сказал, что обновленный документ будет отправлен юристам McCarter.
• Джефф рассмотрел план утверждения документа «Руководство», который он подготовил по просьбе председателя. План предусматривает следующие предлагаемые шаги:
  1. Рассмотреть нерешенные вопросы в документе «Руководство», чтобы завершить работу над документом.
  2. Рассмотреть и утвердить разделы с 1 по 4 на ноябрьском заседании Совета должностных лиц.
  3. Рассмотреть и утвердить разделы с 5 по 7 на декабрьском заседании Совета должностных лиц.
• Согласно этому плану, документ «Руководство» будет утвержден Советом в начале декабря, о чем можно будет объявить на декабрьской Ассамблее. Совет согласился с планом утверждения Советом документа «Руководство» к декабрьскому заседанию Совета должностных лиц.
• Совет обсудил, как документ «Руководство» будет представлен членам. Джефф предложил провести 4 или 5 семинаров для представления документа «Руководство», но Сьюзан выделила средства только на 2 сессии. Джефф предложил попытаться утвердить документ «Руководство» на мартовской Ассамблее, но Дженнифер заявила, что, по ее мнению, март — слишком агрессивный срок, а июнь — более разумный.
• Совет обсудил, сколько семинаров потребуется для разъяснения документа «Руководство» членам организации. Джефф предложил 3 сессии для представления документа «Руководство»: 2 сессии для США, Канады и Европы и 1 сессия, удобная для международного времени. Для семинара в США, Канаде и Европе потребуется 2 переводчика (520 долларов США), а для международного семинара — 4 переводчика (1040 долларов США).
• Затем Совет обсудил, утверждать ли документ «Руководство» через 3 месяца (мартовская Ассамблея) или через 6 месяцев (июньская Ассамблея). Марк посчитал, что 6 месяцев — это слишком долго, и что Устав был утвержден за 3 месяца. Нона заявила, что передумала и согласилась с 3-месячным сроком. Совет пришел к единому мнению, что члены организации должны утвердить документ «Руководство» через 3 месяца на мартовской Ассамблее. В январе состоится одна сессия семинара для США, Канады и Европы с повторной сессией в феврале, а также международная сессия в феврале.
• Сьюзан уточнила для Дженнифер, что объединенные заседания должностных лиц и председателей комитетов будут проводиться ежеквартально (4 раза) в январе, апреле, июле и октябре 2024 года.
• Совет рассмотрел нерешенные вопросы, связанные с документом «Руководство», и принял несколько решений и внес обновления. Пересмотренный документ будет датирован 10 октября 2023 года и отправлен в Комитет по руководству.

Отчет председателя – Сьюзан Р., председатель

• Сьюзан сообщила, что ей не удалось связаться с нашим председателем PIC, Джоном. Он не ответил ни на одно сообщение. Сьюзан заявила, что у нас нет процедуры отстранения неактивного работника, но мы можем отстранить кого-либо за проступок. Джон не предоставил устав для комитета PIC.
• Сьюзан сообщила, что Сторми, наш председатель CPC, ушла в отставку, потому что ее бюджет не был утвержден. Она отозвала свою отставку и заявила, что возражает против сокращения ее бюджета. Устав для комитета CPC не был предоставлен.

Отчет казначея – Дженнифер Б., казначей

• Дженнифер распространила финансовые отчеты среди членов Совета и спросила, есть ли какие-либо вопросы или комментарии.
• Дженнифер упомянула, что связалась со Сторми и сообщила ей, что Совет не утвердил ее бюджет. Дженнифер сообщила Сторми, что она все еще может представить свой бюджет Ассамблее, но что Дженнифер будет высказываться против чрезмерных затрат на видео. Совет обсудил бюджет CPC и пришел к единому мнению, что расходы в размере 10 000 долларов США в бюджете CPC должны быть исключены. Дженнифер сказала, что она соответствующим образом изменит бюджет и свяжется со Сторми, чтобы сообщить ей решение Совета.
• Джефф спросил о двух статьях бюджета, которые составляют 40% бюджета OIAA на 2024 год: Мелинда в качестве специального работника, обслуживающего веб-сайт (25%), и международный съезд Комитета по единству (15%). Дженнифер выразила обеспокоенность по поводу деятельности, осуществляемой Мелиндой, и стоимости этой деятельности. Марк, наш председатель технологического комитета, сообщил Совету, что ее деятельность необходима для поддержания растущего и сложного веб-сайта. Совет предложил подготовить запрос предложений на эти услуги, чтобы поискать альтернативу с меньшими затратами. Совет также обсудил стоимость предлагаемого Международного съезда и был проинформирован о том, что стоимость разделена между онлайн-техническими услугами и переводчиками для 3-4-дневной конференции.

Заседание закрылось Декларацией об ответственности в 16:32 по восточному времени.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правлением были проголосованы и утверждены следующие предложения:

1. Марк М. внес предложение принять пересмотренный устав от Комитета по единству, которое было поддержано Ноной С. Совет единогласно проголосовал за утверждение их устава при одном воздержавшемся.
2. Марк М. внес предложение принять пересмотренный устав от Комитета по коммуникациям, которое было поддержано Дженнифер Б. Совет единогласно проголосовал за утверждение их устава.
3. Марк М. внес предложение рекомендовать Ассамблее изменить статус специального Комитета по коммуникациям на постоянный комитет. Сьюзан Р. поддержала это предложение, которое было единогласно одобрено Советом.

С уважением, представлено,

Джефф Бернкнопф

Секретарь OIAA