Присутствовали члены правления:

Бет А., международный попечитель

Амелия Л., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Марк М., председатель технологического комитета

Сьюзен Р., председатель

Кен Б., заместитель председателя

Феликс Э., заместитель председателя, казначей

Гости:

Брижит, заместитель IGR huit

Натерена, P-C, AA Serenity

Кэм Х. IGR жизнь на условиях жизни

Хелен, GSR Европейская межгруппа

Сьюзан Р., председатель, объявила заседание открытым в 14:01: Заседание открылось с версии «Мы» Молитвы о душевном покое. Члены правления представились, включая новых членов, вице-президента и секретаря, затем приветствовали гостей.

Открытая должность попечителя без определенной должности: Председатель опубликует запрос на резюме для открытой должности попечителя без определенной должности. Амелия внесла предложение, а Кен поддержал, чтобы у нас был срок подачи резюме до заседания правления 9 февраля, то есть до 7 февраляth. Голосование было единогласным.

Структура заседания правления: Председатель попросила, чтобы все запросы для повестки дня правления и отчеты попечителей были отправлены ей до 2 февраляnd. Кен внес предложение, Марк поддержал, и было единогласно одобрено, чтобы наши заседания правления длились от 1 ½ до максимум 2 часов во второе воскресенье месяца с возможностью добавления четвертого воскресенья месяца, оба в 14:00 по восточному времени. Правление будет периодически решать, когда проводить исполнительные сессии либо на 2nd, либо на 4th заседаниях, и может свободно разрабатывать это в то время.

Протокол: Заседания правления записываются в аудиоформате, и это включает в себя расшифровку и сводку AI. Протокол от 11 ноябряth 2024 года был обсужден, включая изменение найма на заключение контракта и добавление предложения Марка разработать процедуру интерпретации с точки зрения пользователя. Кен внес предложение о создании специального комитета правления для сбора всех предложенных исправлений к ноябрьскому и декабрьскому проектам и представления их правлению на заседании правления 9 февраляth. Марк поддержал измененное предложение о том, чтобы наш новый секретарь возглавил комитет, добавив Кена и 3rd члена, если он заинтересован, доступен и желает. Единогласно одобрено.

Старые вопросы:

Финансовый отчет: 2024 год закрыт, и Кевин в настоящее время проводит наш внутренний финансовый обзор за 2024 год.

Связь OIAA с другими организациями: Казначей выразила свою обеспокоенность по поводу предполагаемой связи OIAA с NAATW и TIAA, сославшись на голосование Ассамблеи в 2022 году о распределении избыточных средств этим организациям, с просьбой поделиться люксом с OIAA на Международной конвенции и потенциально подразумевая связь на нашем следующем форуме. Реальность такова, что мы работаем вместе, и мы все алкоголики. Где проходит граница? Очень важно, чтобы правление разработало политику.

Председатель по технологиям внес предложение разрешить Форуму IGR представить информацию о NAATW в качестве ресурса для IGR в их группах и AA при условии, что они включат заявление о традиции, что мы не связаны с NAATW. Это было поддержано вице-президентом. Голосование было 5 «за» и 1 «против». Голос меньшинства заключался в том, что нам нужно быть очень осторожными, представляя не-AA организации в качестве ресурсов. Предложение принято. Сьюзан проинформирует комитет по коммуникациям.

Обновление устава финансового комитета: Казначей запрашивает дополнение к ранее утвержденному уставу: «Последовательное участие в заседаниях финансового комитета необходимо для сохранения статуса голосующего члена. Если вы пропустите три или более заседаний подряд, первоначальное требование о трех заседаниях подряд для голосующих членов возобновляется».

Амелия внесла предложение, а Бет поддержала 2nd, чтобы утвердить это предложенное изменение. Последовало обсуждение. Этот язык используется в нескольких уставах. Это предотвращает приход членов один или два раза и голосование до того, как они полностью осознают проблемы. Каждый комитет рекомендует правлению, а правление утверждает бюджет для представления членству. Голосование было 5 «за» и 1 воздержавшийся.

Новые вопросы:

Кворум правления – Марк внес предложение, а Кен поддержал, чтобы кворум составлял 2/3rd. 4 из 6 и 5 из 7.

Апелляция по руководящим принципам OIAA 2.6 – Бет внесла предложение, Амелия поддержала, и было единогласно одобрено перенести это обсуждение на исполнительную сессию.

Предложение о внесении поправок в устав – В текущем уставе OIAA 4.08 говорится, что должностные лица могут подписывать документы. Дженнифер внесла предложение добавить попечителей в этот раздел, читая «Должностные лица/Попечители», и вынести его на голосование на мартовской Ассамблее. Кен поддержал. Обсуждение: Председатель отметила, что 10 октября 2023 года в Руководящих принципах говорится, что «Председатель утверждает все контракты и информирует правление. Предложение одобрено единогласно.

Юридические вопросы – Дженнифер попросила адвоката прекратить и воздержаться до тех пор, пока она не сможет уточнить, что им нужно рассмотреть только наш документ «Условия использования». Можем ли мы продолжить работу с ранее проверенными документами от Pro Bono? Сьюзан извлечет их из июльских документов и поместит в файл для Дженнифер и запланирует на второе заседание правления. После утверждения правлением ассамблея должна утвердить на мартовском заседании.

Вопросы страхования – Наша страховка ответственности не применима для онлайн-организации. Нам также необходимо пересмотреть всю политику D & O. Наш адвокат должен проконсультировать нас относительно типа страхования, которое нам необходимо, когда они составят документ «Условия использования». Дженнифер внесла предложение, и Марк поддержал, чтобы мы отменили нашу политику ответственности. Кен внес предложение о том, чтобы у нас был специальный комитет правления для изучения надлежащего страхования и вынесения рекомендации правлению к 7 февраляth. Без поддержки.

Устав комитета по единству – Комитет по единству рекомендует сформировать подкомитет для Конвенции. Дженнифер внесла предложение принять, а Марк поддержал пересмотр их устава.

Заседание закрыто, 16:08 по восточному времени.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правление проголосовало по следующим предложениям:

• Предложение о том, чтобы у нас был срок подачи резюме для попечителя без определенной должности до заседания правления 9 февраля, то есть до 7 февраляth.
• Предложение о том, чтобы наши заседания правления длились от 1 ½ до максимум 2 часов во второе воскресенье месяца с возможностью добавления четвертого воскресенья месяца, оба в 14:00 по восточному времени. Правление будет периодически решать, когда проводить исполнительные сессии либо на 2nd, либо на 4th заседаниях, и может свободно разрабатывать это в то время.
• Предложение о создании специального комитета правления для сбора всех предложенных исправлений к ноябрьскому и декабрьскому проектам и представления их правлению на заседании правления 9 февраляth. Марк поддержал измененное предложение о том, чтобы наш новый секретарь возглавил комитет, добавив Кена и 3rd члена, если он заинтересован, доступен и желает.
• Предложение разрешить Форуму IGR представить информацию о NAATW в качестве ресурса для IGR в их группах и AA при условии, что они включат заявление о традиции, что мы не связаны с NAATW. Сьюзан проинформирует комитет по коммуникациям
• Предложение утвердить Финансовый комитет, требующий три или более заседаний подряд, первоначальное требование о трех заседаниях подряд для голосующих членов возобновляется.
• Предложение о том, чтобы кворум правления составлял 2/3rd. 4 из 6 и 5 из 7.
• Предложение перенести обсуждение апелляции по руководящим принципам OIAA 2.6 на исполнительную сессию.
• Предложение добавить «Попечителей» в Устав 4.08, в котором говорится, что должностные лица могут подписывать документы, теперь читается «Должностные лица/Попечители», и вынести его на голосование на мартовской Ассамблее.
• Предложение об отмене нашей политики ответственности. Кен возглавляет специальный комитет правления для изучения надлежащего страхования и представления отчета правлению к 7 февраляth. Без поддержки.
• Предложение принять пересмотренный Устав Комитета по единству для формирования подкомитета для Конвенции.

Подпись: Амелия Л., секретарь OIAA, 23 января 2025 г.