Встреча на платформе Zoom и запись
Председатель открыл встречу в 17:05 по восточному времени

Присутствовали члены правления:
Гвен МакН., председатель
Джейн Г., заместитель председателя
Брайан Р., казначей
Джефф Б., заместитель секретаря
Барри М., секретарь

Протоколы августовского заседания правления отсутствовали.
Повестка дня заседания 13.09.2022 была предоставлена Гвен.

Отчет председателя
Гвен провела обсуждение необходимых платформ для набора и коммуникации.

Отчет секретаря
Барри сообщил о завершении работы по пересмотру устава и следующих шагах, ведущих к подаче формы 1023 в IRS для восстановления в качестве 501c3 в 4 квартале 22 года.

Финансовый отчет
Брайан провел обсуждение набора в Финансовый комитет, плана перехода для ротации должностных лиц в 4 квартале 22 года, краткосрочных и долгосрочных бюджетов инфраструктуры. В рамках финансового отчета Джефф сообщил о заседании ICOAA, на котором он присутствовал. Барри сообщил о заседании NATTW, на котором он присутствовал. Брайан провел обсуждение распределений 7-й традиции, необходимых в 4 квартале 22 года, и бюджета на 2023 год, который должен быть разработан Финансовым комитетом и представлен Совету директоров для утверждения на Общем годовом собрании (GAM) в декабре.

Новый бизнес
Брайан провел обсуждение недавних проблем PAC и текущих средств их решения. Это привело к обсуждению Руководства и процедур PAC и Совета директоров и необходимости в них.

Марк М. присоединился к встрече в 18:17 по восточному времени.

Марк провел обсуждение недавних проблем PAC и необходимости в руководствах, когда происходит взаимодействие с другими комитетами, такими как Технологический, и обязательных фидуциарных действиях, которые потребуют одобрения Совета директоров.
Гвен провела обсуждение общей необходимости в Руководстве для всех комитетов.

Движение
Барри внес предложение о создании специального комитета по руководствам для пересмотра Руководств комитета в соответствии с новым уставом. Оно было поддержано и принято без возражений.

Джейн провела обсуждение необходимых документов и руководств Совета директоров, включая выборы и бюджет. Обсуждались сообщение для волонтеров в Комитет по руководствам, объявление о первом заседании и будущие инструменты коммуникации.

Технический отчет
Марк сообщил, что получено 3 ответа на запрос предложений по модернизации инфраструктуры, которые будут рассмотрены членами Технического комитета и Совета директоров.

Марк провел обсуждение связей сущностей AA на веб-сайте aa-intergroup.org. Марк проверит с PAC и сообщит Совету директоров.
Марк провел обсуждение представленных логотипов OIAA и вариантов их голосования на GAM в декабре.
Марк провел обсуждение надвигающейся потребности в специальных работниках.

Следующее заседание состоится 11.10.2022 на платформе OIAA Zoom

С уважением,
Барри Мерто, секретарь
Транскрипция заседания правления 13.09.22 недоступна, но запись может быть архивирована на некоторое время.