Протокол заседания совета директоров OIAA 10 января 2023 г.

Присутствовали:
Джефф Б., секретарь
Джейн Г., председатель
Марк М., председатель технологического комитета
Сьюзан Р., заместитель председателя
Брайан Р., казначей

Джейн Г., председатель, объявила заседание открытым в 17:07 по восточному времени (14:07 по тихоокеанскому времени). Заседание открылось молитвой о душевном покое.

Протокол заседания совета директоров от 13.12.22 был разослан, но у большинства членов совета директоров не было возможности ознакомиться с ним. Сьюзан Р. внесла предложение отложить утверждение протокола заседания совета директоров от 13.12.22 до следующего месяца. Предложение было поддержано Марком М. и принято единогласно. Джефф также отметил, что исправленный протокол за прошлый месяц также был разослан.

Следует ли нам изменить формат объединенного заседания совета директоров и комитетов?

• Джейн подняла вопрос о том, следует ли продолжать заседание совета директоров с председателями комитетов в том же формате, что и декабрьское заседание совета директоров, из-за опасений по поводу продолжительности заседания.
• Совет директоров обсудил этот вопрос:
  • Брайан упомянул, что оно было долгим, но причина присутствия председателей комитетов заключалась в том, чтобы они могли участвовать и чувствовать, что могут высказать любые вопросы или опасения. Он предложил, чтобы они не представляли свои письменные отчеты, а вместо этого могли сосредоточиться на любых проблемах.
  • Марк предложил установить более строгие временные рамки и предоставить каждому комитету 5 минут для представления всего, что они хотят.
  • Джейн сказала, что ее беспокоит то, что члены совета директоров осведомлены о том, что происходит в каждом комитете. Она обсудила пример комитета по безопасности и необходимость понимания процесса адаптации группы. Она предложила, чтобы совет директоров привлекал комитет для обсуждения конкретной проблемы или вопроса.
• Джейн подняла вопрос о том, нужно ли комитету PAC представлять совету директоров свой процесс адаптации групп. Это привело к обсуждению того, достаточно ли делается для адаптации и обучения новых групп, особенно в отношении безопасности встреч. Был достигнут консенсус в том, что недостаточно людей, чтобы делать это на разовой основе, но можно проводить групповые занятия. Технологический комитет рассматривает возможность проведения таких занятий.

Ассамблеи на 2023 год

• Следующая Ассамблея запланирована на 18^е марта, и для Ассамблеи потребуется сценарий. Джейн спросила, на чем будет сосредоточена Ассамблея.
• Джефф заявил, что комитет по руководящим принципам, вероятно, не закончит свою работу вовремя для мартовской Ассамблеи, но, вероятно, будет готов к июню. Он предложил, чтобы некоторое количество комитетов сделали презентацию о своем комитете и попросили добровольцев. Он также предложил, чтобы мы могли провести презентацию по пунктам повестки дня Заключительной конференции для 73^-й Генеральной конференции по обслуживанию в апреле.

• Марк упомянул, что новый веб-сайт будет завершен в начале марта, но его запуск можно будет осуществить на Ассамблее.
• Брайан предложил, чтобы ознакомление с финансовым состоянием организации на каждой Ассамблее было стандартной частью каждой Ассамблеи, а на заключительной Ассамблее года проводился обзор предлагаемого бюджета на следующий год.
• Джейн предложила, чтобы была доступна корзина для вопросов, чтобы участники могли задавать вопросы.
• Джейн заявила, что соберет несколько человек, чтобы помочь с подробным сценарием Ассамблеи, используя сценарий Выборной Ассамблеи в качестве отправной точки.
• Джефф заявил, что составит предварительную повестку дня на основе предложений, сделанных всеми.
• Сьюзан заявила, что, по ее мнению, Ассамблея должна длиться не более 1,5 часов, и остальная часть совета директоров была согласна с этим.

Семинары по безопасности

• Джейн обсудила статус семинаров по безопасности, которые проводила Стеф. Пока не было проведено никакой работы по подготовке к запланированному на 2/11 семинару по безопасности, и уже поздно готовить листовку, планировать семинар и уведомлять членов организации.
• Тем временем Марк запланировал семинар по безопасности на эту субботу и подготовил повестку дня. Актуальность проведения этого семинара по безопасности заключается в решении проблемы 61 группы, которые были исключены из списка в декабре в основном из-за Zoom-бомберов.
• После дальнейшего обсуждения совет директоров решил, что семинар по безопасности 2/11 нецелесообразен и что необходимо найти нового председателя для разработки семинаров по безопасности.

Встреча с OIAA и международным отделом GSO

• Джейн предложила инициировать встречу с Международным отделом GSO для обсуждения Международного литературного фонда (ILF). В настоящее время у OIAA есть избыточные средства, и она рассматривает возможность внесения части этих средств в ILF.
• Сьюзан выразила обеспокоенность тем, что поддержка ILF, похоже, не соответствует миссии OIAA, которая изложена в Уставе.
• Брайан предоставил совету директоров некоторую информацию о нашей финансовой ситуации. Он заявил, что мы превратились из «сонной маленькой организации» в организацию, располагающую большим количеством денег. Вопрос, к которому он пришел, заключается в том, следует ли нам вообще осуществлять какие-либо выплаты за пределами США из-за проблем с налогами и отмыванием денег.
• Сьюзан повторила, что, по ее мнению, наша цель должна заключаться в установлении связей с другими межгруппами в США/Канаде и за рубежом, не вмешиваясь в Генеральную службу. Она также задалась вопросом, считаемся ли мы зарегистрированной межгруппой.
• Джефф упомянул, что существует организация, к которой мы принадлежим, под названием ICOAA, которая является организацией межгрупп в США и Канаде. Члены ICOAA встречаются с GSO и Grapevine на ежегодной конференции, в которой Гвен и Барри участвовали виртуально в 2021 году, а Джефф лично в Колорадо в сентябре 2022 года.
• Джефф также упомянул, что у ICOAA есть комитет по коммуникациям, который встречается с GSO на ежеквартальной основе для обсуждения вопросов межгрупп, и он заявил, что именно туда нам нужно направить наши усилия.

Внесение взносов из избыточных средств

• Брайан заявил, что на заседаниях финансового комитета велись дискуссии, и было высказано много опасений по поводу осуществления выплат. Он сказал, что по этому вопросу было больше споров и разногласий, чем по любому другому с тех пор, как он участвует.
• Брайан почувствовал, что хотел бы узнать мнение председателей комитетов по этому вопросу, и почувствовал, что это именно тот вопрос, который следует обсудить на заседании совета директоров, где присутствуют председатели комитетов.

Программа развития лидерства

• Гвен, бывший председатель OIAA, вызвалась координировать разработку этой программы. Сьюзан также согласилась помочь в этом.

Комитет «Приступить к действию» (GIA) и использование логотипа OIAA

• Джейн обсудила вопрос с комитетом GIA, использующим логотип OIAA на своей листовке. Комитет GIA обсудил это и заявил, что им следовало сказать, что группы, связанные с GIA, являются членами OIAA, чтобы избежать предположения, что GIA является частью OIAA.
• Джейн упомянула, что предстоящий ратушный форум, который будет 6^-м или 7^-м ратушным форумом, предназначен для развития ваших онлайн-групп с 19 презентациями от 11 онлайн-групп, таких как охват новичков и то, как они создают свои служебные должности.
• Джейн спросила совет директоров, готовы ли они утвердить средства на перевод для ратушного форума. Джейн объяснила, что комитет GIA начал с исследовательской группы «Три наследия Джейн» и превратился в комитет, поскольку к нему присоединились несколько других онлайн-групп, таких как Back Porch International и Global Eyeopener.
• Марк спросил, можно ли включить комитет GIA в OIAA в качестве еще одного комитета, поскольку их миссия соответствует нашей. Джейн и Джефф ответили, что, по их мнению, комитет будет готов это сделать.
• Джейн спросила совет директоров, хотели бы они, чтобы Джейн и Джефф предложили комитету GIA стать комитетом OIAA. Марк заявил, что наблюдает за комитетом GIA в течение последнего года и задавался вопросом, почему они не являются частью OIAA. Брайан прокомментировал, что он согласен с приглашением комитета стать частью OIAA, что потребует одобрения Ассамблеи.
• Джейн запросила у совета директоров деньги на перевод для ратушного форума GIA: 240 долларов на перевод на ASL и 120 долларов на перевод на испанский язык. Джефф внес предложение выделить 360 долларов на перевод для ратушного форума GIA. Предложение было поддержано Брайаном и единогласно одобрено советом директоров.

Активация комитета по конвенции OIAA

• Джефф отметил, что Международная конвенция состоится в 2025 году, и планирование займет некоторое время, поэтому 2 года.
• Брайан заявил, что сейчас самое подходящее время для создания этого комитета, поскольку планирование займет некоторое время.
• Джейн заявила, что нам понадобится хороший председатель для этого комитета. Джефф предположил, что Терри Н. из Global Eyeopener может быть хорошим выбором, и что он мог бы связаться с ней.
• Джефф упомянул, что GSO откладывает гостиничные номера для комнат гостеприимства, которые бесплатно предоставляются различным организациям AA (районам, межгруппам и т. д.), и нам следует запросить одну.

Заседание совета директоров было закрыто в 18:28 по восточному времени и завершилось Декларацией единства.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правлением были проголосованы и утверждены следующие предложения:

1. Сьюзан Р. внесла предложение отложить утверждение протокола заседания совета директоров от 13.12.22 до следующего месяца. Предложение было поддержано Марком М. и принято единогласно.
2. Джефф внес предложение выделить 360 долларов на перевод для ратушного форума GIA. Предложение было поддержано Брайаном и единогласно одобрено советом директоров.

С уважением, представлено,

Джефф Бернкнопф

Секретарь OIAA