董事会出席者：

Beth A.，国际理事

Amelia L.，秘书

Jennifer B.，财务

Mark M.，技术主席

Susan r.，主席

Ken b.，副主席

来宾：

Brigitte，alt IGR huit

主席 Susan R. 于下午 2:00 宣布会议开始：会议以《我们版宁静祷文》开始。 董事会成员进行了自我介绍。

会议记录：讨论了 2024 年 11 月 10日的会议记录，Jennifer 提议接受，Beth 附议。Ken 弃权，五人批准。审查了 2024 年 11 月 24 日的会议记录，Jennifer 提议接受，Mark 附议。12 月 8日的董事会会议取消，因此没有会议记录需要批准。讨论了 1 月 12 日的会议记录，Jennifer 提议接受，Mark 附议，并获得一致通过。

旧事项：

法律文件：公益律师已全面审查了这三份文件（参见董事会文件），并在 2024 年 6 月 10日的董事会会议上进行了讨论。Jennifer 提议董事会接受《利益冲突》、《举报人》和《文件保留》文件，并将其提交给三月大会。Mark 附议。少数意见认为应检查这些文件是否需要会员批准的合法性。没有重新审议的动议。动议通过，四票赞成。

战略规划：Jennifer 提议所有董事会成员停止组织进一步的战略规划会议。Ken 附议。董事会澄清，我们只能作为 OIAA 的董事会成员履行职责；我们不能卸下这个身份。无论我们说什么，会员都会将我们视为董事会成员。一致通过。

执行会议于美国东部时间下午 2:41 召开。

例行董事会会议动议摘要

以下动议在本次会议上由董事会投票表决：

• 动议：董事会接受《利益冲突》、《举报人》和《文件保留》文件，并将其提交给三月大会。动议由 Jennifer 提出，Mark 附议，以四票赞成获得通过。

• 所有董事会成员停止组织进一步战略规划会议的动议由 Jennifer 提出，Ken 附议。一致通过。

签署：Amelia l.，OIAA 秘书

OIAA 董事会批准 25.2.9