董事会出席者：

Beth A.，国际理事

Amelia L.，秘书

Jennifer B.，财务

Mark M.，技术主席

Ken b.，主席

来宾：

Madeleine P.

Kevin d.

Brigitte，候补国际受托人

Jan BB，PAC 主席

来自温斯顿-塞勒姆的 Mary

主席 Ken B. 于下午 2:02 宣布会议开始：会议以平静祷文开始。 董事会成员进行了自我介绍，然后欢迎了来宾。

法定人数：五名董事会成员全部出席。

主席辞职：Susan R. 昨天辞职。我们祝她一切顺利。

报告：Kevin D. 具有公司和公共会计及审计背景，他提供了 OIAA 内部控制的独立财务报告，确保正确记录和核算流入和流出，包括资产负债表、Mercury Technologies、Traveling Mailboxes、支票、来自 PayPal 和 Stripe 的应收账款（最高评级）、第七项传统以及费用。Zero 是 OIAA 使用的新西兰会计系统，由 Ernst and Young 审计，该系统从 PayPal、Stripe 和 Traveling Mailboxes 获取信息，并将其存入 Choice Financials/Mercury，后者已获得 FDIC 保险。我们有一位财务主管审查会计系统，候补财务主管将款项存入 Traveling Mailboxes。作为一位出色的 AA 成员，他超越了财务审查的要求，发现我们的所有程序均符合规定，没有违规行为。（外部审查可能需要 10,000 美元到 25,000 美元。）

Jennifer 动议接受 Kevin D 的财务审查报告并将其分发给会员。（见链接）Mark 附议。全体一致通过。

会议纪要：讨论了 2025 年 1 月 26日的会议纪要。Mark 动议接受 1 月 26日的会议纪要，Beth 附议。全体一致通过。

财务主管报告：对发布的财务报表没有疑问。

与董事会喝咖啡：Ken 分享说，目的是在非正式会议中获得会员的提问，并与董事会分享他们的担忧。

技术主席报告：Mark 分享说，他正在与 Beth 合作，在一周内启动 OIAA 2025 国际在线大会页面，称其为 OIAA 2025。其次，他有委员会的电子邮件。

国际受托人报告：Beth 正在与 29 区的一个语言区合作。团结委员会将发布大会截止日期和行动计划。WhatsApp 8 种语言群组正在增长。Brigitte 是法语群组的管理员。

保险审查：Ken 分享说，他仍在进行审查，并将获得有关 D&O 保险和网络责任保险的更准确信息。Beth 要求网络责任保险考虑我们的使用条款政策。

使用条款政策：律师向我们发送了一份包含评论和问题的列表。其中一个问题是“是否有其他域名链接到您的网站？”Mark 要求他有更多时间。Jennifer 动议推迟使用条款调查，Amelia 附议。全体一致通过。

巡回受托人：Madeleine P 讨论了她的背景以及加入董事会担任巡回受托人的兴趣。她曾担任大会的服务代表，并在 2006 年当选为总服务委员会的区域受托人。她是第一位担任董事会副主席的酗酒者，并且还在多个委员会任职。她有两份职业，一份是财务和预算，另一份是创伤护理。她曾在波特兰地区互助组、大西雅图互助组、俄勒冈州中部互助组、聋人访问委员会和其他聋人论坛任职，包括 2025 年国际 AA 大会。她是虚拟 PRASSA 的项目主席，并确保没有人被排除在外，超越国界、文化和语言。她希望为服务委员会和董事会内部发生的精神对话带来一些东西。

未预算资金申请：Jennifer 提出了两个需要在 3 月大会上获得会员批准的项目。（见链接）Mark 动议，Amelia 附议，我们批准这两项额外资金的预算申请，并在 3 月大会上提交批准。全体一致通过。

3 月大会的议程准备：成员们列出了下次会员会议的项目清单，并同意将其发送给 Ken 以在网站上发布。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

• 动议、附议并全体一致通过接受 Kevin D 的财务审查报告并将其分发给会员。（见链接）
• 动议、附议并全体一致通过接受 1 月 26日的会议纪要，如屏幕上所读。
• 动议、附议并全体一致通过推迟使用条款调查。
• 动议、附议并全体一致通过批准这两项额外资金的预算申请，并在 3 月大会上提交批准。

签名：Amelia l.，OIAA 秘书，2025 年 2 月 14日