董事会出席者：

Beth A.，国际理事

Amelia L.，秘书

Jennifer B.，财务

Mark M.，技术主席

Susan r.，主席

Ken b.，副主席

Felix e.，候补财务主席

来宾：

Brigitte，alt IGR huit

Naterena, P-C, AA宁静

Cam h. IGR life on life’s terms

Helen, GSR 欧洲互助组

主席 Susan R. 于下午 2:01 宣布会议开始：会议以我们版本的《宁静祷文》开始。 董事会成员进行了自我介绍，包括新成员、副主席和秘书，并欢迎了各位嘉宾。

空缺职位：全体理事：主席将发布全体理事空缺职位的简历征集请求。Amelia 提议，Ken 附议，将简历提交截止日期定在 2 月 9 日董事会会议之前，即 2 月 7日。投票一致通过。

董事会会议结构：主席要求所有董事会议程和理事报告请求在 2 月 2日前发送给她。Ken 提议，Mark 附议，并一致通过，将董事会会议时间控制在每月第二个星期日的 1.5 小时至最多 2 小时，并可选择增加每月第四个星期日，两次会议均在东部时间下午 2 点举行。董事会将定期决定何时在第 2次或第 4次会议上举行执行会议，届时可自由安排。

会议纪要：董事会会议正在进行录音，并包括会议记录和 AI 摘要。 讨论了 2024 年 11 月 11日的会议纪要，包括将“雇佣”改为“合同”，并采纳 Mark 提议起草一份从用户角度出发的解释程序。Ken 提议成立一个董事会特设委员会，负责收集 11 月和 12 月草案的所有拟议修正案，并在 2 月 9日的董事会会议上提交给董事会。Mark 附议了一项修改后的动议，提议由我们的新秘书领导该委员会，如果 Ken 感兴趣、有空且愿意，可加入 Ken 和第 3名成员。一致通过。

旧事项：

财务报告：2024 年已结束，Kevin 目前正在对我们 2024 年的内部财务进行审查。

OIAA 与其他组织的隶属关系：财务主管对 OIAA 与 NAATW 和 TIAA 之间可能存在的隶属关系表示担忧，她引用了 2022 年大会投票决定向这些实体分配超额资金、要求在国际大会上与 OIAA 共用一个套房，以及可能在我们的下一次论坛上暗示隶属关系等情况。现实情况是，我们正在合作，我们都是酒瘾患者。界限在哪里？董事会制定一项政策非常重要。

技术主席提议，允许 IGR 论坛继续向 IGR 及其 AA 小组提供有关 NAATW 的信息作为资源，前提是他们必须包含一份传统声明，说明我们不隶属于 NAATW。副主席附议。投票结果为 5 票赞成，1 票反对。少数意见认为，我们在介绍非 AA 实体作为资源时需要非常谨慎。动议通过。Susan 将通知传播委员会。

财务委员会章程更新：财务主管请求在先前批准的章程中增加一项：“持续参与财务委员会会议是维持成员投票资格的必要条件。如果连续缺席三次或三次以上会议，投票成员的原始连续三次会议要求将重新开始。”

Amelia 提议，并由 Beth 附议，批准这项拟议的修改。随后进行了讨论。这项措辞存在于多份章程中。这可以防止成员仅出席一两次会议就在完全了解问题之前进行投票。每个委员会向董事会提出建议，董事会批准预算后提交给会员大会。投票结果为 5 票赞成，1 票弃权。

新议程：

董事会法定人数 – Mark 提议，Ken 附议，将法定人数定为 2/3rd。即 6 人中有 4 人，7 人中有 5 人。

OIAA 2.6 指南上诉 – Beth 提议，Amelia 附议，并一致通过将此讨论移至执行会议。

修改章程的动议 – 当前的 OIAA 章程 4.08 条规定，高级职员可以签署文件。Jennifer 提议在此部分添加“理事”，使其变为“高级职员/理事”，并提交三月大会进行投票。Ken 附议。讨论：主席指出，2023 年 10 月 10 日的指南规定“主席批准所有合同并通知董事会”。动议一致通过。

法律问题 – Jennifer 已要求律师停止并终止，直到她能澄清他们只需要处理我们的使用条款文件。我们能否继续使用 Pro Bono 之前审查过的文件？Susan 将从七月文件中取出这些文件，为 Jennifer 整理成一个文件，并安排在第二次董事会会议上讨论。董事会批准后，大会需要在三月会议上批准。

保险问题 – 我们的责任保险不适用于在线组织。我们还需要审查整个董事及高级职员责任险（D&O）政策。我们的律师在处理使用条款文件时，需要就我们所需的保险类型提供建议。Jennifer 提议，Mark 附议，取消我们的责任保险。Ken 提议成立一个董事会特设委员会，调查适当的保险，并在 2 月 7日前向董事会提出建议。无人附议。

团结委员会章程 – 团结委员会建议为大会成立一个小组委员会。Jennifer 提议接受，Mark 附议修改其章程。

会议休会，东部时间下午 4:08。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

• 动议将全体理事职位的简历提交截止日期定在 2 月 9 日董事会会议之前，即 2 月 7日。
• 动议将董事会会议时间控制在每月第二个星期日的 1.5 小时至最多 2 小时，并可选择增加每月第四个星期日，两次会议均在东部时间下午 2 点举行。董事会将定期决定何时在第 2次或第 4次会议上举行执行会议，届时可自由安排。
• 动议成立一个董事会特设委员会，负责收集 11 月和 12 月草案的所有拟议修正案，并在 2 月 9日的董事会会议上提交给董事会。Mark 附议了一项修改后的动议，提议由我们的新秘书领导该委员会，如果 Ken 感兴趣、有空且愿意，可加入 Ken 和第 3名成员。
• 动议允许 IGR 论坛继续向 IGR 及其 AA 小组提供有关 NAATW 的信息作为资源，前提是他们必须包含一份传统声明，说明我们不隶属于 NAATW。Susan 将通知传播委员会。
• 动议批准财务委员会要求：如果连续缺席三次或三次以上会议，投票成员的原始连续三次会议要求将重新开始。
• 动议将董事会法定人数定为 2/3rd。即 6 人中有 4 人，7 人中有 5 人。
• 动议将 OIAA 2.6 指南上诉讨论移至执行会议。
• 动议在章程 4.08 条中添加“理事”，使其变为“高级职员/理事”，并提交三月大会进行投票。
• 动议取消我们的责任保险。Ken 正在领导一个董事会特设委员会，调查适当的保险，并在 2 月 7日前向董事会报告。无人附议。
• 动议接受修订后的团结委员会章程，为大会成立一个小组委员会。

签署：Amelia l.，OIAA 秘书，2025年1月23日