与会者：

Beth A.，国际理事

Jeff b.，秘书

Felix e.，候补财务主管

Mark M.，技术主席

Barry m.，巡回理事

Susan r.，主席

主席 Susan R. 于下午 2:06 宣布会议开始。会议以平静祷文开始。

议程概述：会议纪要、财务主管报告、旧业务：沟通委员会 – IGR 论坛，新业务 – 团队建设、可访问性委员会、战略计划、官员报告。

会议纪要批准 – Jeff b.，秘书

• 2024 年 9 月 8 日：Jeff 审查了这些会议纪要，没有评论或更正
  • 动议：Mark 提出动议，接受按原样提交的会议纪要，Barry 附议该动议。无人反对。会议纪要获得批准。

财务主管报告 – Felix e.，候补财务主管

• Felix 报告说，我们的收入是预算的 130%。团体捐款增加了 40%，个人捐款略低于预期。
• 他报告说，我们的净收入较高，因为我们的支出低于预期，之后他提到了一些支出较低的大额项目。
• Felix 表示，我们的支票账户余额为 84,000 美元，审慎储备金为 55,000 美元。
• Felix 提到，团体捐款的范围从 20 美元到 300 美元不等。

关于财务报告的评论/问题：

• Mark 询问了财务报告的上传问题，该报告似乎上传了两次，一次没有附件，一次有附件。Felix 确认确实如此。Mark 表示他将删除重复项。

旧业务

沟通委员会和 IGR 论坛 – Susan r.，主席

• Susan 提到，沟通委员会已自愿接管 IGR 论坛会议的规划和执行工作，我们需要让他们知道，因为下一个 IGR 论坛将在 1 月份举行。
• Beth 建议，如果 IGR 论坛属于副主席的职责范围，我们应该等到选举后再做出这个决定。Susan 回复说，这不一定是副主席的职能。
• Mark 建议，我们目前不要将其作为沟通委员会的职能，而是要求他们负责 1 月份的 IGR 论坛。Mark 澄清说，他并不是建议将其作为沟通委员会的试运行，并且认为在各委员会之间轮换这项职责是他最喜欢的方法。他明确表示，他将反对任何将 IGR 论坛永久性地交给沟通委员会的建议。
• Jeff 表示，他认为进行 IGFR 论坛的职能需要落实到某个地方，如果不是由沟通委员会负责，那么就应该由副主席或 IGR 论坛规划委员会负责。他表示，他同意让沟通委员会负责 1 月份的 IGR 论坛。
• Mark 解释说，他观察到前 2 或 3 个 IGR 论坛是重复的，并且只关注 IGR 的角色。他认为这是一个 IGR 的论坛，它应该是“人民的、人民的、为人民的”。他认为，在常设委员会之间轮换 IGR 论坛的职责将提供一种更强大的方法。

团队建设 – Jeff b.，秘书

• Jeff 表示，在上次执行委员会会议上，我们投票决定根据一种名为 Meyers-Briggs Type Indicator 或 MBTI 的人格理论进行一次团队建设活动。
• Jeff 提到，他与他的朋友 Toni La Motta 博士进行了交谈，并制定了一项提案，他已将其发送给董事会，内容是关于一个团队建设研讨会，费用为 400 美元。

关于团队建设研讨会的评论/问题：

• Beth 评论说，她不反对这样做，但她想指出，我们需要记住我们是酒鬼。
• Mark 提到，Beth 提出了一个很好的观点，我们有一个计划，也许一个小组活动会更有用。
• Susan 提到，她不赞成将篮子里的钱用于团队建设研讨会，我们有 36 项原则可以利用。她表示，这笔钱原本打算用于 BoardSource。
• 董事会决定不将这笔钱用于团队建设研讨会，而是应该计划一项董事会活动。Mark 表示他将调查几个想法。

新事项

成立可访问性委员会 – Jeff b.，秘书

• Jeff 向董事会回顾了他准备的关于成立可访问性委员会的 PowerPoint 演示文稿。他的演示文稿讨论了该委员会的目的、将为哪些存在可访问性障碍的 AA 成员提供服务以及该委员会的活动。

关于成立可访问性委员会的评论/问题：

• Mark 评论说，他不确定可访问性委员会会做什么，因为已经有很多团体可以使用的信息。Jeff 回复说，大量信息的可用性是问题的一部分，因为团体需要帮助才能在他们的团体中应用这些信息。
• Beth 表示，她不明白为什么我们需要这样一个委员会。她说，有各种各样的酒鬼需要解决，例如黑人、有色人种、妇女、那些有语言障碍的人等等。她问这个想法是从哪里来的，如果是从我们的 ASL 讨论中来的，那么对于我们的 4,200 名注册者的国际大会，只有 3 个 ASL 请求。她说，世界各地团体面临的最大挑战是他们不会说英语。
• Mark 表示，我们 OIAA 最大的可访问性挑战仍然是语言和翻译。Mark 的另一个担忧是我们没有可访问性方面的经验，也没有任何知识渊博的人来领导这样一个委员会。
• Beth 建议我们推迟此事，花一个月的时间来审查这些材料。她建议我们可能会从国际大会中获得一些见解。
• Barry 表示，我们确实需要继续使用 WCAG 指南来建设我们的网站，并且现在有一个 2.2 标准。Mark 表示，技术委员会致力于两件事：1). 审核网站在颜色和对比度等方面的可访问性，以及 2). 开始规划网站 2.0 以及我们如何改进翻译。

战略计划 – Jeff b.，秘书

• Jeff 报告说，他没有什么可以分享的关于战略计划。他说，他不确定他是否想承担另一项这样的练习，然后董事会会决定不需要。
• Susan 表示，她认为战略计划是董事会的要求。Jeff 回复说，战略计划不是董事会的要求，我们已经在没有战略计划的情况下运作了很长时间。他说，我们的章程或指南中没有任何内容要求制定战略计划。Jeff 进一步表示，他认为没有战略计划是有问题的，并且它是董事会手册中的文件之一。
• Mark 表示，他喜欢战略计划的想法，或者至少是 5 年的展望。
• Jeff 提到，他以前做过战略计划，而且它们很容易制定。他说，你为组织制定目标，然后将每个目标分解为目标，或智能目标，然后为每个目标制定实施计划。他说，如果这就是董事会正在寻找的，那么他可以创建一个提案。
• Susan 表示，Jeff 将有一周的时间来制定计划，因为下一次联合董事会会议在一周后举行。
• Beth 建议我们等到大会结束后再推进这个想法。
• Susan 建议，可以在联合董事会会议上提出战略计划的概念，然后在 12 月的董事会会议上进一步讨论。在那次会议上，我们可以举行一次简短的董事会会议，只讨论会议纪要和财务主管的报告，然后专注于战略计划。委员会主席将被邀请参加这次会议。

官员报告

主席报告 – Susan r.

• Susan 表示，她参与的团体存在一些 PAC 问题。
• Susan 报告说，她已经准备好了她的团结委员会的演示文稿，并要求 Beth 将其分发给口译员。Beth 同意这样做。
• Susan 表示，她昨天在做 Grapevine 播客时度过了一段愉快的经历。
• 她说她要求沟通委员会负责 1 月份的 IGR 论坛。
• Susan 表示，她非常喜欢我们在 7 月份举办的服务博览会，并询问 Mark 是否愿意在明年 6 月再举办一次。

关于主席报告的评论/问题

没有评论或问题。

秘书报告 – Jeff b.，秘书

• Jeff 提到，他的候补 Anita 一直在从脊柱手术中恢复，暂时无法帮助处理任何秘书职责。Jeff 要求董事会在我们的祈祷中记住她。
• Jeff 表示，他不得不承担分配给她的任务，即记录并将所有已接受的委员会章程上传到董事会手册文件夹。
• 他提到，他收到了我们注册代理 Incorp 的通知，内容是关于财政部的一项新的报告要求，用于识别受益所有人。

财务主管报告 – Felix e.，候补财务主管

无报告

技术报告

• Mark 报告说，他接到了技术委员会成员的电话，该成员是 Tech Stepper、Zoom Event 团队和 Cloud Admin 团队的成员，他说他不得不辞职，因为 8 年后他不得不承认他并不是真正的酒鬼。
• Mark 使用 Wild Apricot 软件提供了关于会员项目的最新信息。他说，为该项目的第一阶段购买了 2,000 个会员许可证，这将允许一个新的法定人数和投票系统。
• 他说，在第二阶段，需要增加会员数量，以便可以导入整个国际大会数据库。
• Mark 提到，大会之后将举办一个安全研讨会。

关于技术报告的评论/问题

• Susan 询问 Mark 谁在更新网站，因为有一些不准确的地方需要更正。
• Mark 告知 Susan，如果她在网站上发现问题，她应该将更新发送到 website@aa-intergroup.org。

国际理事报告 – Beth A.，国际理事

• Beth 报告说，我们大约有 4,000 个注册者，其中来自伊朗和印度的注册者大量涌入。
• Beth 表示，由于 AA 之外发生的一些事件，她一直在收到评论和请求。她提到，她一直在与 Tech 12 合作，以确保大会的警惕和安全。

关于国际理事报告的评论/问题

没有评论或问题。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

• 2024 年 9 月 8^日董事会会议的会议纪要获得批准。
• 2024 年 9 月 8^日执行会议的会议纪要获得批准。

谨呈，

杰夫·B

OIAA 秘书