与会者：

Susan r.，主席

空缺，副主席

Jennifer B.，财务

Jeff b.，秘书

Mark M.，技术主席

Beth A.，国际理事

Barry m.，巡回受托人

Anita m.，候补秘书

Shelly，来自 Acid Test 的访客，担任 IGR

Nilsa l，来自 Serenity 小组的访客，担任候补 IGR

主席 Susan R. 在下午 2:00 宣布会议开始，并以我们版本的宁静祷文开场。Susan 欢迎了访客，并表示访客可以在会议结束时提出任何问题。本次会议仅供董事会成员参加，他们只能旁听。

议程概述：会议纪要、秘书和财务主管报告、无旧业务、新业务：库存、公益服务、财务审查讨论、ASL 信息。

会议纪要批准：

• 2024 年 6 月 9 日，董事会会议纪要：Jeff 审查了这些纪要。
  • 动议：Jennifer 提出接受动议，Mark 附议。无人反对。会议纪要获得批准。
• 2023 年 7 月 11 日，董事会会议纪要：Jeff 指出，由于无法使用录音，这些纪要是根据主席的笔记和会议议程编写的。
  • 动议：Mark 提出接受会议纪要的动议，Jennifer 附议。无人反对。会议纪要获得批准。

财务主管报告 – 财务主管 Jennifer b.

• 六月差异： 详细报告可在 OIAA 网站的财务委员会选项卡中找到。 六月份的捐款情况非常好。六月份的收入增长了 48%，个人 (47%) 和团体 (48%) 都高于预期。与预算相比，年初至今的盈余为 8,300 美元。审查并强调了各项支出。六月份的盈余略高于 4,100 美元。没有评论。
• 资产负债表：简明扼要的报告，银行存款为 131,000 美元。现金略高于 126,000 美元，其中 5,500 美元指定用于 OIAA 国际大会。
• 捐款：与预算与实际情况相关。捐款为 7,500 美元。六月份有 58 个个人团体捐款。LED 照明捐款 80 美元，他们不是团体或个人成员。Jennifer 询问了退还资金的意见。董事会同意退还资金。预算模板已发送给委员会主席。口译预算将按每小时 37 美元计算。讨论了 2025 年预算草案中的预计支出。

财务报告评论：

• Barry 询问新团体首次捐款时是否会收到欢迎信或感谢信。Jennifer 报告说他们没有收到。没有进一步的讨论。
• 会议纪要反映 Jennifer 将对我们收到捐款的对象进行一些调查。Barry 同意对此进行调查。

动议：Mark 提出派遣两名董事会成员 Barry 和 Susan 参加 NAATW 会议，并退还他们 100 美元的注册费。Beth 附议了该动议。Barry 和 Susan 弃权。该动议获得通过。

Jennifer 审查了会议上口译员的使用情况，并希望对他们进行培训，以便用于我们的所有需求，而不仅仅是 10 月份的大会：集会、论坛、团结。她认为这是一个全球性的定位，应该由董事会支付费用。进一步讨论了 Tech 12 培训和 Relay 培训。Susan 要求与大会主席 Beth 讨论此事。董事会同意。

库存日期讨论，Jeff 和 Beth：Jeff 表示 Gregg 无法在 2024 年 7 月 28 日完成第2^nd半部分的第1^st组问题，而 J. Gary 可以。他建议，为了保持这一进展，我们请 J. Gary 完成第2^nd半部分的第1^st组问题。

动议：Jennifer 提出动议，由 J. Gary 完成第2^nd半部分的第1^st组董事会库存问题，Mark 附议。所有人都赞成。

第二组问题需要两次会议。Jeff 向董事会询问了日期。董事会同意于 2024 年 8 月 10 日下午 3 点（美国东部时间）和 2024 年 8 月 13 日下午 2 点（美国东部时间）举行。

公益法律代表，主席 Susan

就董事会在 6 月份做出的关于 Barry（巡回受托人）处理此问题的决定进行了澄清讨论。Jeff 将代表董事会发送一封信，感谢公益服务。

Barry 开始了他的演讲，并指出他确实询问了公益服务机构是否有任何建议。他们没有，因为他们无法将我们推荐给其他人。为董事会创建的摘要位于 Board Drive 中，并在会议期间共享以供讨论。董事会讨论了这些候选人，然后要求 Barry 提出建议。Barry 建议 Brett Harris/Wientz 作为首选，并将 Farrah Asiana Shek Price 和 Monica Vin Lindabury 列为后续选择。

Barry 随后表示，需要有一个主要联系人。

Jeff 提出动议，接受 Brett Harris/Wientz 担任 OIAA 法律顾问的建议，Beth 附议。所有人都赞成。

Jeff 提出动议，由 Susan 担任联络人，Barry 担任候补联络人。Jennifer 附议了该动议。所有人都赞成。

公开发布财务审查：财务主管建议将其发布给会员，以实现完全透明，并且我们已经过内部审查，没有发现任何问题。Barry 支持这一点，但前提是会员必须登录。Mark 表示这不是仅供会员使用的选项。经过讨论，Jennifer 提出动议，将书面报告公开发布在 OIAA 网站上，Jeff 附议。Susan 和 Barry 两人反对。它将发布在财务主管页面上。少数意见：重定向到讨论。少数意见是否改变了多数意见的任何内容？没有任何改变。

使用条款：Susan 询问 Beth 是否要讨论。Beth 将其重定向到法律部门；这是一份大型文件。Barry 表示，拥有它是好事，但不是必需的。

ASL：Susan 提供了一份报告。她与 Gwen 谈过联系聋人社区的事宜。Jennifer 说我们有一套明确的指导方针，如果我们需要为 OIAA 活动聘请 ASL 口译员。Susan 将与 CPC 合作，宣传 ASL。Jeff 建议董事会将提供 ASL 视为一个可访问性问题。Beth 提到，如果其他不会说英语的聋人呢，我们是否能够为他们提供支持？董事会决定暂时保持现状，并在必要时重新审视。

Barry 和 Anita 在美国东部时间下午 3:32 离开了会议，会议结束。官员们进入了执行会议。两位访客都离开了会议。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

• 接受了 2024 年 6 月和 2023 年 7 月的会议纪要。
• 动议获得批准，报销 Barry 和 Susan 每人 100 美元参加 NAATW 会议。
• 动议获得批准，由 J. Gary 完成第2^nd半部分的第1^st组董事会库存问题。
• 动议接受 Brett Harris/Wientz 担任 OIAA 法律顾问的建议。
• 动议接受 Susan 担任 OIAA 法律顾问的主要联络人，Barry 担任董事会的候补联络人。
• 动议获得批准，将财务审查发布到网站上。

谨呈，

Anita M

OIAA候补秘书