出席者：

Jeff B.，秘书
Jennifer B.，财务
Nona C.，副主席
Felix E.，副财务
Amelia L.，指导方针委员
Mark M.，技术主席
Susan R.，主席

主席 Susan R. 宣布会议开始。Susan 请与会者自我介绍。会议以《宁静祷文》开场。

关于大会会议记录的问题 – Amelia L.

• Amelia 询问 Mark 是否有关于网站功能的书面报告。Mark 表示他确实有这样一份报告。
• Amelia 询问我们的财务主管 Jennifer，她希望会议记录涵盖哪些内容。Jennifer 就应包含的内容向她提供了意见。
• Susan 表示她有 5 月 9 日董事会会议的手写会议记录，并将把它们打出来。

主席报告 – Susan R.

• Susan 提交了一份主席报告。她表示，在上次大会上共有 6 项动议，其中 5 项获得通过。
• Susan 希望动议能单独列在一张纸上并印在选票上，Mark 表示这可以做到，
• Susan 会见了传播委员会，该委员会可提供转录和翻译服务。委员会询问他们是否可以作为特设委员会提交预算。
• 经过一番讨论，董事会决定预算和选举将于 12 月 16 日的 12 月大会上举行，该大会已排定日程。

副主席报告 – Nona C.

• Nona 报告说她参加了几个特设委员会会议，包括“采取行动”(GIA) 委员会和特别工作人员会议 (ICOAA)
• Nona 对 GIA 委员会提出了几点意见：
  • 她提到 GIA 计划在 10 月 7 日举行一次市政厅会议，但该活动未列入日程
  • Nona 对正在讨论的一些议题表示担忧，例如会议和小组之间的区别以及其他议题
  • 她还担心委员会对她不友好。
• 她还参加了服务工作人员会议，但他们对她一点也不友好
• Nona 还被要求对不活跃的服务职位进行一些研究。她发现没有标准方法来处理这种情况，并且每个服务实体都可以决定如何处理这种情况。
• Nona 讨论了过度扩张和沟通问题，以避免重复工作。问题是：我们如何回归简单，并解决我们的一些机会领域？
• Nona 提出了一项未列入预算的请求，要求支付 260 美元用于 1.5 小时的西班牙语口译服务。Mark 提议董事会批准这项未列入预算的请求，Jeff 对此动议表示赞同。Jennifer 提出了是否应包含美国手语 (ASL) 口译的问题。动议未作修改，并进行了投票。动议获得一致通过。Mark 表示他将为 Jennifer 准备未列入预算的请求表。

秘书报告 – Jeff b.

无报告。

财务主管报告 – Jennifer b.，财务主管

• Jennifer 表示她今后将使用 Excel 制作报告。
• Jennifer 报告称，7 月份收入略有增长，超过 7,600 美元，并提到了几项主要开支
• Jennifer 提到了捐款报告，并指出有 81 个小组和个人向 OIAA 捐款。
• Jennifer 接下来审阅了资产负债表。
• 她提到明年某个时候她想谈谈国际大会的开支。
• Susan 建议董事会批准 500 美元，用于技术委员会中任何希望参加 NAATW 的成员。Mark 提议派遣最多 10 名委员会成员在线参加 NAATW 会议，总费用为 450 美元。Nona 对此动议表示赞同。讨论中澄清，如果技术委员会未用完所有 10 个名额，其他人可以申请其中一个注册名额。动议获得一致通过。

技术委员会 – Mark m.，主席

无报告

批准委员会章程

• 三个委员会的章程有待批准：团结、指导方针和 CPC。
• 讨论中，有人提出担忧，认为 CPC 指导方针需要包含主席等特定角色，而团结指导方针没有明确区分任务与角色和职责。
• Mark 提出动议，Nona 附议，要求推迟批准这些章程。动议获得一致通过。

指导方针讨论

• Susan 描述了与指导方针委员会和 9 月 30 日截止日期相关的一些问题。指导方针委员会主席 Gwen M. 非常沮丧，因为她将在 9 月大部分时间外出。Susan 质疑 9 月 30 日的截止日期是否可行。
• 她表示，该文件最初的 8 个部分大部分已完成，但尚未整合为一份文件。这些部分已由不同的小组委员会重新修订，传播委员会需要时间来审阅最终文件并提供统一的意见。
• 此外，还需要修改章程，Susan 已联系 Pro Bono Associates 的 Alexandra Kilduff，她曾协助我们处理章程事宜，以讨论这些修改。
• Susan 还提到了新的理事部分，以及是否需要一个类似于总服务委员会的提名委员会，或者这些职位是否会像其他董事会职位一样公布。
• 对 Susan 提出的几点进行了讨论：
  • Jeff 表示他认为 9 月 30 日的截止日期仍然可行，并且大部分工作已经完成。他提到章程需要进行一些修改，并且我们一直在记录清单。过去，曾讨论成立一个特设章程修订委员会来完成这些修改。
  • Nona 表示她查阅了《美国/加拿大服务手册》中提名委员会的职责，其目标是避免这些职位成为人气竞赛。她强调了为所有官员和理事职位找到合适人选的重要性，而不仅仅是填补这些职位。
  • Jennifer 表示她反对提名委员会。她认为人们应该能够表达自己服务的意愿和资格。Mark 和 Jeff 同意 Jennifer 的观点。

理事和官员职位讨论

• Susan 表示原始指导方针文件中没有提及理事。然而，董事会已表达了通过增加理事来扩大董事会的愿望。
• 指导方针委员会已准备了一份理事文件，其中包含国际理事和普通理事的职位描述。这些职位描述需要在 9 月大会上进行投票，以便这些理事可以在 12 月进行投票。
• Jennifer 提到在副职部分需要添加说明，表明在正职缺席时副职可以投票。Amelia 表示她将把这一补充内容提交给指导方针委员会。
• Amelia 提到，指导方针委员会建议删除“副主席是每个委员会的当然成员”这一条款，这将需要修改章程，
• Nona 询问理事描述是否会作为章程修改提交给会员。答复是这需要在 9 月大会上完成。
• Mark 提议董事会批准指导方针委员会提交的两个理事职位描述。Jennifer 对此动议表示赞同。讨论中，Amelia 提到职位名称和描述已更改，这些更改将在明天的指导方针会议上进行投票。Amelia 向 Boiardo 解释了这些更改。该动议被撤回，Mark 提出动议，要求将理事名称和描述的批准推迟到 8 月 19 日的联合董事会会议，待指导方针委员会最终确定理事名称和描述之后。动议获得一致通过。

提议总结

以下动议在本次会议上获得理事会投票通过：

1. Mark 提议派遣最多 10 名委员会成员在线参加 NAATW 会议，总费用为 450 美元。Nona 对此动议表示赞同。动议获得一致通过。
2. Mark 提议董事会批准一项未列入预算的请求，即支付 260 美元用于 IGR 论坛上 1.5 小时的西班牙语口译服务，Jeff 对此动议表示赞同。动议获得一致通过。
3. Mark 提出动议，Nona 附议，要求推迟批准团结、CPC 和指导方针委员会的章程。动议获得一致通过。
4. Mark 提出动议，要求将理事名称和描述的批准推迟到 8 月 19 日的联合董事会会议，待指导方针委员会最终确定理事名称和描述之后。动议获得一致通过。

恭敬地提交，
Jeff Bernknopf
OIAA 秘书