出席者：
Jeff b.，秘书
jennifer b.，财务
nona c.，副主席
mark m.，技术主席
susan r.，主席

主席 Susan R. 于美国东部时间下午 2:04 宣布会议开始。会议以平静祷文开场。Susan 报告说，我们收到了 3 份简历：她自己的、Nona 的，以及来自 Area 12 特拉华州的前代表 Buck R. 的巡回理事的简历，他同时也是 NAATW 组织的董事会成员。

章程审查 – Nona c，主席

• 团结委员会向董事会提交了一份修订后的章程。Nona 带领董事会成员逐一审阅了修订后的章程。
• Jeff 和 Jennifer 评论说，他们的章程中没有任何关于与国际会议联系的内容，而这被认为是团结委员会的使命的一部分。Mark 提到，团结委员会提议的年度国际大会将需要与国际 AA 成员联系。
• Mark M. 动议接受团结委员会修订后的章程，Nona C. 附议。董事会一致投票通过了他们的章程，但有一人弃权。
• 接下来，Nona 带领董事会成员逐一审阅了修订后的传播章程。董事会没有提出任何问题。Mark M. 动议接受传播委员会修订后的章程，Jennifer B. 附议。董事会一致投票通过了他们的章程。
• Susan 提出了传播委员会是否应该成为常设委员会而不是特设委员会的问题。董事会赞成朝着这个方向发展，但这必须提交给大会。Jeff 指出，将此提交给大会可能要等到三月大会。Mark M. 动议向大会提出建议，将特设传播委员会更改为常设委员会。Susan R. 附议了该动议，该动议获得董事会一致批准。

秘书报告 – Jeff b.，秘书

• Jeff 解释说，他发送了利益冲突文件的修订版，其中包括根据 Jennifer 的建议进行的修订，即将整个文档中的“主管”替换为“理事”。Jeff 说，更新后的文档将发送给 McCarter 律师。
• Jeff 回顾了批准他应主席要求准备的指南文件的计划。该计划包含以下拟议步骤：
  1. 审查指南文件中未解决的问题，以最终确定该文件。
  2. 在 11 月的官员董事会会议上审查并批准第 1 至第 4 节。
  3. 在 12 月的官员董事会会议上审查并批准第 5 至第 7 节。
• 按照此计划，指南文件将在 12 月初获得董事会批准，这可以在 12 月的大会上宣布。董事会同意该计划，以便在 12 月的官员董事会会议之前获得董事会对指南文件的批准。
• 董事会讨论了如何向成员介绍指南文件。Jeff 建议我们举行 4 或 5 次研讨会来介绍指南文件，但 Susan 只预算了 2 次会议。Jeff 建议我们尝试在三月大会上获得指南文件的批准，但 Jennifer 表示她认为三月过于激进，六月是更合理的时间框架。
• 董事会讨论了需要多少次研讨会才能向会员解释指南文件。Jeff 建议举行 3 次会议来介绍指南文件，其中 2 次会议针对美国、加拿大和欧洲，1 次会议针对国际时区。美国、加拿大和欧洲研讨会需要 2 名口译员（520 美元），国际研讨会需要 4 名口译员（1,040 美元）。
• 然后，董事会讨论了是在 3 个月（三月大会）还是 6 个月（六月大会）内批准指南文件。Mark 认为 6 个月太长了，而章程在 3 个月内获得批准。Nona 表示她改变了主意，同意 3 个月的时间框架。董事会的共识是在 3 个月内在三月大会上获得会员对指南文件的批准。1 月将举行一次美国、加拿大和欧洲研讨会，2 月将举行一次重复会议，以及一次 2 月的国际会议。
• Susan 向 Jennifer 澄清说，官员和委员会主席联席会议将于 2024 年 1 月、4 月、7 月和 10 月每季度（4 次）举行。
• 董事会审查了指南文件中未解决的问题，并对修订后的文件做出了若干决定和更新。修订后的文件日期为 2023 年 10 月 10 日，并将发送给指南委员会。

主席报告 – Susan R.，主席

• Susan 报告说，她一直无法联系到我们的 PIC 主席 Jon。他没有回复任何通信。Susan 表示，我们没有删除不活跃工作人员的流程，但我们可以因故删除某人。Jon 没有为 PIC 委员会提供章程。
• Susan 报告说，我们的 CPC 主席 Stormy 因为她的预算未获批准而辞职。她撤回了辞呈，并表示她反对削减预算。尚未为 CPC 委员会提供章程。

财务主管报告 – 财务主管 Jennifer b.

• Jennifer 向董事会分发了财务报表，并询问是否有任何问题或意见。
• Jennifer 提到她联系了 Stormy，并告知她董事会没有批准她的预算。Jennifer 让 Stormy 知道她仍然可以将她的预算提交给大会，但 Jennifer 会公开反对视频的过高成本。董事会讨论了 CPC 预算，共识是删除 CPC 预算中 10,000 美元的支出。Jennifer 说她会相应地修改预算，并联系 Stormy 告知她董事会的决定。
• Jeff 询问了两个预算项目，这两个项目占 OIAA 2024 年预算的 40%：Melinda 作为维护网站的特殊工作人员（25%）和团结委员会的国际大会（15%）。Jennifer 对 Melinda 进行的活动以及这些活动的成本表示担忧。我们的技术主席 Mark 告知董事会，她的活动对于维护不断发展和复杂的网站是必要的。董事会建议准备一份针对这些服务的招标书，以便在外部寻找成本较低的替代方案。董事会还讨论了拟议的国际大会的成本，并被告知该成本在在线技术服务和为期 3 到 4 天的会议的翻译之间分摊。

会议于美国东部时间下午 4:32 以责任宣言结束。

提议总结

以下动议在本次会议上获得理事会投票通过：

1. Mark M. 动议接受团结委员会修订后的章程，Nona C. 附议。董事会一致投票通过了他们的章程，但有一人弃权。
2. Mark M. 动议接受传播委员会修订后的章程，Jennifer B. 附议。董事会一致投票通过了他们的章程。
3. Mark M. 动议向大会提出建议，将特设传播委员会更改为常设委员会。Susan R. 附议了该动议，该动议获得董事会一致批准。

恭敬地提交，
Jeff Bernknopf
OIAA 秘书