美国东部时间下午 5 点，以平静祷文开始

出席人员：副主席 Susan R，因收到的针对她的投诉，根据现有准则的礼仪部分，应主席要求主持会议；财务主管 Jennifer；技术委员会主席 Mark

议程

I. 拟议的财务和预算相关文件。

II. 针对主席的申诉。

III. 章程审议

IV. Unity 请求技术委员会支持第2^届国际西班牙裔大会

I 提出了财务和预算相关文件

• A. 章程变更 – 由委员会提议并批准，重新取消财务主席职位；要求列入六月议程 – 董事会批准。
• 预算、差异、捐款和资产负债表 – 月度报告的演示
• 财务主管需要各小组使用在 OIAA 注册时收到的组 ID 号来识别他们的小组
• 供应商流程 – 经董事会批准；作为报告转发给大会
• 未预算资金申请文件 – 经董事会批准；作为报告转发给大会
• 讨论了 Docusign 应用程序 – 目前不考虑

II 针对主席的申诉

• 认为它们是可信的 – 一两个董事会成员并非对此无辜
• 讨论了董事会的清单 – 太晚了
• 讨论了调解员 – 将联系以寻求建议；副主席负责此事
• 讨论了后续步骤 – 安排面试，一次一人，没有问题，只是分享经验
• 讨论了随着章程的通过和新领导的选举，董事会的基调发生了变化
• 讨论了秘书（正在休病假）希望参与其中，但考虑到他的健康，决定立即进行
• 主席要求我们投票决定是否继续进行调查，投票结果一致同意继续进行。
• 一致投票决定成立一个为期 1 个月的特别委员会，以调查针对主席和可能另一位董事会成员的申诉。
• 注意到法律举报人文件和其他文件尚未签署；一份申诉是作为举报人请求提出的
• 讨论了同时通过 Ad Hoc 指南委员会制定申诉流程，副主席同意，作为 Ad Hoc 指南的现任主席，以保密和谨慎的方式启动该流程。

III. 章程 – 我们一致认为我们没有时间在本次会议上开始这项工作，并且各委员会应考虑清醒要求

IV. 技术部门对西班牙裔大会的支持：我们可以使用我们的 Zoom 平台支持本次会议，并询问 Zoom 团队是否可以提供帮助。

可执行的动议：成立一个为期 1 个月的特别委员会，以调查针对主席的申诉，获得附议并一致通过。

其他行动项目：

将董事会批准的关于财务主席的章程变更；预算和财务流程文件转发给六月大会

成立一个 Ad Hoc 指南小组委员会，用于制定申诉政策，记录我们进行的过程；

安排面试以开始申诉流程；对流程保密以保护所有各方；同意采取行动的决定必须符合章程。

于美国东部时间 5:52 结束

恭敬地提交，
Susan R
OIAA 副主席