出席者：

Beth a.，候补合一主席

Lesliee a.，通讯主席

Jeff b.，秘书

Jennifer B.，财务

Jan BB.，PAC 主席

Nona c.，副主席

Laurie c.，候补沟通主席

Melinda f.，候补 技术主席

Stormy H.，CPC 主席

Amelia L.，候补秘书/候补章程主席

Mary m.，阶梯主席/注册员

Mark M.，技术主席

Tom m.，行动主席

Gwen mc.，章程主席

Terry n.，大会主席

Susan r.，主席

Gary w.，候补阶梯主席

主席 Susan R. 于美国东部时间下午 2:07 宣布会议开始。Susan 请与会者自我介绍。会议以平静祷文开始。

财务报告 – Jennifer b.，财务主管

• Jennifer 回顾了预算差异报告，并提到了几项支出。她报告说，7 月份的净收入略高于 6,000 美元。
• Jennifer 提到了捐款报告，并表示 7 月份有 81 个团体和个人向 OIAA 捐款。
• Jennifer 接下来回顾了资产负债表。她表示，我们已累计手头现金 92,700 美元。
• 章程委员会要求 Jennifer 准备一份关于我们资金安全程序的书面报告。她与董事会审查了这些程序。
• Jennifer 表示，她已经看到了其他 AA 实体的财务安全措施，并且 OIAA 的安全措施是她见过的最严格的。

主席报告 – Susan R.

• Susan 提到她不希望我们聚在一起阅读报告。相反，她正在寻找方法让我们聚在一起合作、沟通和协作。
• 她强调了与主日历合作安排您的会议和活动的重要性，以避免给技术团队带来过大的压力。
• Susan 要求委员会主席每月向董事会提交一份报告，每季度向团契提交一份报告。
• Susan 希望安排这些联合董事会会议每月一次，直到今年年底，明年安排 8 次，在集会月份不安排会议。她建议官员董事会会议在每月第2^个星期二下午 5 点（美国东部时间）举行，会议向所有人开放，这些联合董事会会议在每月第3^个星期六下午 2 点（美国东部时间）举行（夏威夷时间上午 8 点，OT 时间上午 11 点，英国/葡萄牙时间晚上 7 点，法国时间晚上 8 点），以适应 12 小时时区跨度内的所有人。

来自合一委员会的问题 – Beth a.，候补合一主席

• Susan R. 询问 Beth A.，她关于 OIAA 业务结构的问题是否已得到解答。
• 她回答说，并非所有问题都已得到解答，她特别想知道：
  • 在新泽西州而不是北卡罗来纳州拥有注册代理人的优势是什么？
  • 为什么 OIAA 没有电话号码？
• Gwen M. 评论说，OIAA 在新泽西州注册成立，在新泽西州拥有注册代理人是法律要求

受托人资格和描述 – Susan r.，主席

• Susan R. 表示，12 月份我们将扩大董事会，增加 2 名新受托人。董事会需要批准描述和资格，然后在 9 月份的集会上通知会员。描述和资格将发布在我们的网站上，以便人们可以提交他们的简历。
• Nona C. 讨论了章程委员会为制定两个新受托人职位（国际受托人和一般受托人）的描述而经历的过程。章程委员会在一般受托人职位的定义上存在一些问题。章程委员会还建议设立两名国际受托人，而不是一名国际受托人和一名一般受托人。
• Nona C. 宣读了国际受托人的描述和资格。Nona 询问董事会成员对该受托人的描述和资格的意见。
  • Jennifer B. 评论说，在 2023 年全年，只有 7% 的捐款来自美国境外，我们目前应该只有 1 名国际受托人。Jennifer 同意描述的措辞。
  • Beth A. 评论说，国际参与度低可能是由于时区和货币问题。此外，在某些国家/地区，PayPal 要么很复杂，要么无法使用。
• Susan R. 澄清说，会员不需要对这些新的受托人职位进行投票，因为章程允许董事会自行扩充。但是，需要通知会员。
• Jennifer B. 提出了一项动议，接受所提出的国际受托人的描述，Jeff B. 附议。没有进行其他讨论，董事会一致投票赞成该动议。
• Nona C. 随后宣读了对所有受托人的一般领导力建议，包括建议受托人有 7 到 10 年的戒酒期。Jennifer B. 提出了一项动议，接受所提出的对所有受托人的一般领导力建议，Jeff B. 附议。没有进行其他讨论，董事会一致投票赞成该动议。
• Jeff B. 要求澄清董事会是否不打算接受章程委员会关于设立两名国际受托人的建议。Susan R. 澄清说，董事会要求提供国际受托人和一般受托人的描述。问题在于一般受托人的描述“不完全成熟”。章程委员会的成员致力于更新一般受托人的描述。
• Mark M. 表示，他赞成一名国际受托人和一名一般受托人，但他反对一般受托人的描述。决定继续完善一般受托人的描述，并将其作为 9 月份下一次官员董事会会议的议程项目。

选举过程 – Mary m.，注册员

• Mary M. 宣读了提交给章程委员会的选举过程。
• Jennifer B. 询问了个人只能担任 1 个职位的要求。有人问委员会主席是否是官员。在检查章程后，确定委员会主席不是董事会成员。
• 根据几条评论，Mark M. 提出一项动议，将本节发回章程委员会，并推迟批准选举过程。Nona C. 附议了该动议，董事会一致投票批准了该动议。

库存问题 – Nona c.，副主席

• Nona C. 向董事会和委员会主席提出了一些问题供考虑，包括：
  1. 我们的使命宣言是什么？
  2. 董事会负有谨慎义务。这在我们的组织中是什么样的？
  3. 我们的一些组织挑战是什么？我们如何改善沟通？我们的志愿者是否过度劳累？
  4. 我们的国际有效性如何？
  5. 您如何看待我们的组织结构？我们的委员会如何促进与团契和彼此的合一？我们是否根据我们的第 9^th 传统回应在线社区的需求？
• Nona C. 表示，她将发送这些问题，并要求董事会和委员会主席提供他们的答案，她将对其进行总结。
• Jennifer B. 建议我们的 IRS 税务表格上有一个关于组织外部主要目的的问题，可以用作使命宣言，并声明 OIAA 是一个：“用于连接 AA 在线会议和 24 365 帮助热线的在线平台。”

候补秘书的介绍 – Jeff b.，秘书

• Jeff B. 宣布 Amelia L. 一直在帮助处理集会会议纪要，并且他已任命 Amelia L. 为新的候补秘书。
• Amelia 提到她的戒酒日期是 1985 年 3 月 15 日，然后介绍了她的简要服务简历。

会议于美国东部时间下午 3:52 结束，并宣读了责任声明。

提议总结

在本次会议上，董事会提出并投票表决了以下动议：

1. Jennifer B. 提出了一项动议，接受所提出的国际受托人的描述，Jeff B. 附议。没有进行其他讨论，董事会一致投票赞成该动议。
2. Jennifer B. 提出了一项动议，接受所提出的对所有受托人的一般领导力建议，Jeff B. 附议。没有进行其他讨论，董事会一致投票赞成该动议。
3. Mark M. 提出一项动议，将选举部分发回章程委员会，并推迟批准选举过程。Nona C. 附议了该动议，董事会一致投票批准了该动议。

谦卑地提交，

Jeff Bernknopf

OIAA 秘书