出席者：

Jeff b.，秘书

Jennifer B.，财务

Mark M.，技术主席

Susan r.，主席

主席 Susan R. 于东部标准时间晚上7:02宣布会议开始，并以宁静祷文开场。

Susan 表示她的理事会议题清单上有10个项目需要讨论。她希望今天至少能讨论其中4个项目。接着她请理事会成员选择他们想讨论的项目。

指导方针委员会 – 主席 Susan R.

• Susan 表示她将把临时指导方针委员会的工作移交给目前的副主席 Gwen McM.。
• Jeff 表示他担心指导方针委员会没有将指导方针的制定工作推向结论。他指出，在临时委员会开始工作将近一年后，甚至还没有一份新指导方针各章节的总体清单。
• 其他理事会成员也有类似的担忧。Mark M. 表示作为一个临时委员会，应该有完成工作的期限。Mark M. 提出动议，要求指导方针临时委员会在9月30日前完成工作。该动议得到 Jennifer B. 的附议，理事会一致通过。

在澳大利亚在线地区大会上的演讲 – 由秘书 Jeff B. 选择

• Jeff 表示他担心 PIC 委员会收到澳大利亚在线地区代表的邮件，要求就 OIAA 做演讲，而 PIC 成员 Carlos 直接回复邮件说他可以做这个演讲，而没有先通知理事会。如果理事会没有被抄送他给澳大利亚代表的回复，理事会就不会知道这个请求。
• Jennifer 评论说她认为 Carlos 的邮件是他通知理事会演讲事宜的方式。其他理事会成员在查看邮件后也同意这个看法。
• 有人建议 Jeff 回复澳大利亚在线地区的代表 Andrew，告知 Carlos 和他将可以进行演讲。

72区25分区问题 – 由秘书 Jeff B. 选择

• 华盛顿西部72区的25分区一直在审视他们与各联合服务处的关系，这个问题在现任分区委员会主席 Frank M. 的邮件中有所讨论。他们听取了大西雅图联合服务处的演讲以及 Jeff 关于 OIAA 联合服务处的演讲。他们提出的问题是该分区是否可以在 OIAA 中有代表。
• Susan 表示担心这会在我们的联合服务处和总服务之间造成混淆。
• Jeff 询问是否任何参加我们大会的人都可以走到麦克风前表达他们的关注或意见。答案是”可以”，所以如果25分区的成员在大会上走到麦克风前，他们可以与我们分享。我们会让 Frank M. 知道这是他们可以与我们沟通的方式，但我们目前不接受总服务实体（包括在线分区）的联络员。

开放政策 – 由技术主席 Mark M. 选择

• Mark 选择开放政策作为他要讨论的问题。他认为目前的开放政策没有提到大会，我们需要将其提交给大会征求反馈。
• Susan 表示她将在明天的指导方针委员会会议上提出开放政策。
• 理事会审查了当前版本的开放政策。有几个问题，特别是关于政策中规定的”临时道德委员会”。理事会讨论了几个关于谁将组成这个临时委员会的想法。

必需的管理文件 – 秘书 Jeff B.

• Jeff 表示根据来自 Pro Bono Associates 的 Alexandra Kilduff 的建议，我们作为一个组织需要对3个管理文件进行几处修改，包括举报人政策、文件保留政策和利益冲突政策。Jeff 表示他将对这些文件进行必要的修改，并发送给理事会审查。
• Jeff 还表示他将联系 Alexandra，请 Pro Bono Associates 审查我们对这些文件的修改。
• 一旦文件获得完全批准，官员们、委员会主席及其副手需要使用某种在线技术签署这些文件。Jeff 建议使用 DocuSign，但 Mark 认为可以使用他已有的 Adobe Professional，这样 OIAA 就不需要额外支出。

副财务主管职位 – 财务主管 Jennifer B.

• Jennifer 表示她想讨论副财务主管职位。
• 她提到在大会上没有人对这个职位表示兴趣，但一位名叫 David 的成员，他参加了最近两次财务委员会会议，表示了兴趣。David 的戒酒时间略超过一年，但财务主管和副财务主管职位建议需要5年的戒酒时间。
• Jennifer 请理事会就此发表意见。Jeff 表示他认为指导方针是给我们的指导，但并非一成不变。他表示如果我们有一个合适的副财务主管候选人，他愿意放宽5年的要求，但我们应该了解他的康复计划情况。Susan 建议我们也要确认 David 是否有服务指导。

副主席候选人 – 财务主管 Jennifer B.

• Jennifer 询问我们是否已有副主席候选人。Susan 表示她心中有一个候选人，Nona C.。
• Jennifer 询问 Susan 是否是她的指导。Susan 表示她是 Nona 的服务指导，但如果这会造成利益冲突，她愿意终止这种关系。
• Jeff 表示他认识 Nona，她会是一个很好的人选。
• Jennifer 请求 Susan 再发一封邮件询问是否有人对副主席职位感兴趣，Susan 同意这样做。

理事会同意在6月27^日再次会面处理剩余问题。会议在东部标准时间晚上8:41以责任宣言结束。

提议总结

以下动议在本次会议上获得理事会投票通过：

1. Mark M. 提出动议，要求指导方针临时委员会在9月30^日前完成工作。该动议得到 Jennifer B. 的附议，理事会一致通过。

谦卑地提交，

Jeff Bernknopf

OIAA 秘书