注意：会议记录的录音功能未能正常工作，2023年7月11日的理事会会议记录来自OIAA理事会主席Susan。因此，本次会议记录的结构可能与其他会议记录不一致。

与会者：

Susan r.，主席

副主席，空缺

Jennifer B.，财务

Mark M.，技术主席

讨论主题：

1. 副主席候选人：提交并讨论了Nona的简历。提出动议接受提名，获得附议并通过。

意见和问题：目前无。

2. 法律文件：讨论了举报人、利益冲突和记录保留政策。提出动议批准这些政策，获得附议并通过。

行动：指派Mark负责分发这些文件以供签署、返回和存档

意见和问题：

进一步讨论了是否向指导团队分发这些政策，并已完成分发。我们讨论了是否包括候补主席。

关于候补技术主席作为付费特殊工作人员的利益冲突进行了进一步讨论。Mark表示他认为Melinda无意在未来担任技术主席，委员会将讨论并寻找新的候补技术主席。

候补财务主管询问是否需要与其雇主讨论其候补财务主管职位。

3. 开放式流程讨论：理事会同意取消建立由理事、委员会主席和IGR组成的常设道德委员会的描述。讨论包括责任保险。大家一致认为需要制定一个总体定义的流程。
4. 扩大理事会：讨论了通过增加两名国际代表和一般理事来扩大理事会。同意在2023年9月16日的大会上提出并宣布相关职位描述。
5. 团结委员会请求：委员会请求理事会协助举办第二届在线小组国际大会（10月13-15日），以符合团结委员会促进全球在线小组关系的使命。他们提供了追溯至2022年11月8日的背景资料，并包含了建议议程。他们请求提供1,550美元的未预算资金用于口译服务，此外还需使用OIAA的Zoom账户和技术支持。该请求最初提交给财务委员会并获得批准，财务支持增加到3,120美元。

进一步讨论了这是否应被视为OIAA活动。如果是这样，理事会同意将以资金和服务支持该活动。

理事会成员要求会议在周六下午举行，设计分组会议室使用单一语言，并配备口译员。这项大会结构调整使财务支持增加到5,070美元。

提出动议并获得附议，一致通过将其批准为OIAA赞助活动。这将提交给7月29日的大会审批。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

1. 副主席候选人：提交了Nona C的简历。

理事会（BOT）提出动议，获得附议并一致通过。

2. 讨论了举报人、利益冲突（COI）和记录保留政策。

提出动议批准所有政策，获得理事会附议并通过。

3. 第^二届在线小组国际大会，2023年10月13-15日 提出动议将其作为OIAA赞助活动，包括使用OIAA Zoom账户、OIAA技术支持和5,070美元资金支持。该动议获得附议并被理事会一致通过。

谨呈，

Anita M

OIAA候补秘书