与会者：

Beth A.，国际理事

Jeff b.，秘书

Jennifer B.，财务

Anita m.，候补秘书

Susan r.，主席

John，来自 Day Openers 小组的访客，Alt. IGR

主席 Susan R. 于下午 2:00 宣布会议开始，并以《宁静祷文》的“我们”版本开场。Susan 欢迎了访客，并表示所有访客的问题将在会议结束时回答。本次会议仅限董事会成员参加，其他人只能旁听。

议程概述：会议纪要、秘书和财务报告、预算审查、旧业务：培训大会口译员、来自其他 AA 实体的捐款、新业务：PAC 委员会。大会报告、十二月选举。

会议纪要批准：

• 2024 年 7 月 14 日董事会会议纪要：Jeff 审阅了这份纪要，该纪要已根据 Jennifer 的反馈进行了两次更正。这份会议纪要由 Anita 准备。
  • 动议：Jennifer 提议接受会议纪要，Beth 附议。无人反对。会议纪要获批。

财务报告 – 财务主管 Jennifer b.

• Jennifer 审阅了 7 月份的财务报告，从预算差异报告开始。7 月份的收入为 $11,500，这是 OIAA 历史上月度捐款的最高总额。Jennifer 提到有一笔 $2,500 的支出作为我们律师的聘用费，以便他们完成对我们董事会文件的审查。
• 资产负债表：一份直接明了的报告，银行存款 $137,000。现金略高于 $131,600，其中 $5,500 专用于 OIAA 国际大会。
• 捐款：Jennifer 报告称，7 月份的捐款非常强劲。共有 77 个小组进行了捐款，其中首次捐款者 Stepping Stones 小组的捐款额最高。

财务报告评论：

• Susan 询问了她的在线小组 Dawn Patrol，以及是否存在两个同名小组。Jennifer 表示她一直在与 Susan 的小组通信，并且确实有两个同名但不同的小组被合并了。今后，将会有两个独立的账户。

预算审查 – 财务主管 Jennifer B.

• Jennifer 首先审阅了财务委员会的 2025 年预算。她解释了财务预算中的各项内容。
• Jeff 提出动议批准此预算，Beth 附议。预算获得一致通过。
• Jennifer 随后审阅了技术委员会的 2025 年预算。她解释了技术预算中的各项内容，并表示 Mark 在准备其委员会预算方面做得非常出色。总预算为 $54,538，略低于去年的预算。
• 关于技术预算的问题：
  • Beth 提到她的 Unity 预算中包含几项技术项目，这些项目独立于技术预算，且未重复。她表示已要求 Mark 审查他们预算中的技术项目。
  • Anita 询问是否会将各个预算发布到网站上。Jennifer 回复说，她会将所有已批准的预算合并成一个总预算，然后发布到网站上。这将于 11 月 15^日前发布。
  • Jeff 询问技术预算中是否有用于利用 AI 进行翻译的资金。Jennifer 回复说，没有专门用于此目的的资金，但有用于待定项目的内置资金。
• Beth 提出动议批准此预算，Jeff 附议。预算获得一致通过。
• Jennifer 接下来讨论了她和 Felix 一直在制定的收入预算。Jennifer 表示她曾要求 Felix 制定一份收入预算，Felix 对过去两年进行了回归分析，并据此提出了 $160,000 的收入预算。Jennifer 不同意这个金额，认为太高了。她认为国际大会将对收入产生未知影响，因为我们不收取大会费用，而是请求捐款。作为共识提出的金额是 $123,000，这代表 24% 的增长率，而去年是 52%，因为我们正处于增长模式，当组织增长时，收入增长率会下降。
• Beth 提出动议批准 2025 年收入预算，Jeff 附议。预算获得一致通过。

旧业务

为大会培训口译员 – 财务主管 Jennifer b.

• Susan 询问 Beth，她和 Jennifer 是否已就此事项达成一致。
• Jennifer 回答了 Susan 的问题。她提议所有讲同一种语言的口译员聚集在一起，以便他们在各自语言的口译方面保持一致。她进一步指出，这将是一个全球性活动，不限于国际大会，因此将成为董事会的一项开支。她表示，这取决于我们是否愿意承担这笔费用以及口译员是否认为他们需要此项培训。
• Susan 询问 Jennifer 提案的费用是多少。她回答说，费用约为 $555（$37 x 15 名口译员）。Jennifer 表示她将负责组织这些与口译员的会议。
• Jennifer 提出动议，她将向口译员提议举办一次语言培训课程，费用约为 $555，资金将来自大会预算。Jeff 附议。动议获得一致通过。

接受来自 GSO UK 的捐款 – 国际理事 Beth A.

• Beth A. 描述了她在此问题上寻求共享经验的尝试。她表示从未见过资金向上流动，只见过向下流动。她提到她联系了纽约互助小组，他们认为这不寻常，并建议她联系 GSO 的会员服务部门，她也照做了。会员服务团队的 Doug R. 回复了她的电子邮件，并表示我们应该讨论这个问题并形成我们自己的团体良知，但 GSO 从未这样做过。Beth 将他的回复分享给了董事会。
• Beth 对接受我们传统上未曾接受过捐款的实体捐款表示担忧，并质疑这是否不道德，是否会开创不恰当的先例。
• Susan 询问 Jeff，OIAA 过去是否曾向其他 GSO 捐款。Jeff 回复说，2020 年我们向六个国际 GSO 捐款 $300。Jennifer 对此进行了更正，并表示我们只向两个国际 GSO（爱尔兰和英格兰）汇款。
• Jennifer 向董事会通报了从 GSO 大不列颠收到的 3 笔捐款：2023 年 2 月 10 日的 $94.91，2023 年 9 月 27 日的 $143.17 和 2024 年 5 月 10 日的 $143.17。她还告知董事会，美国各区也提供了多笔捐款，其中包括一个在线区。
• Jennifer 表示她同意 Beth 的看法，这确实不寻常，但由于这些捐款来自 AA 实体，因此它们既不违反道德，也不违背我们的传统。
• Beth 提出动议，将此议题的讨论推迟到 Barry 和 Mark 出席并发表意见之后。Jennifer 附议，动议获得一致通过。

新事项

主席 Susan 讨论了议程上的几项新业务：

• 六月大会上的报告。Susan 询问 Jeff 和 Beth 是否愿意在六月大会上向会员报告他们各自的角色，即秘书和国际理事。Jeff 和 Beth 都同意提交报告。Susan 还提到，大会议程项目截止日期是明天（8 月 12 日）。
• Susan 询问了十二月的选举大会。她问 Jeff 是否计划在下一轮中竞选秘书。他回答说不会，他将在十二月底卸任秘书职务。Susan 提到 Mark 和 Barry 未出席，她将联系他们，了解他们是否会在十二月选举中竞选现有职位。
• Susan 提到 Dave W. 一直在询问谁有权访问董事会云盘。Jeff 表示，只有董事会成员才应有权访问该云盘，因为其中包含一些敏感和机密信息。

官员报告

国际理事报告 – Beth A.，国际理事

• Beth 报告称，目前已有来自 50 个不同国家的 1,787 人注册参加国际大会。
• 几位 AA 成员将提供娱乐节目：
  • 周五晚上，来自 History Lovers 的 Tom R. 将进行一场演讲。他将在其小组的 46,000 多名成员中为国际大会进行宣传。
  • 周六，John M. 将主持一场关于“智穷之境精华”的会议。
• Beth 提到，一些小组已退出，其他小组已取代其位置。
• Beth 表示，鉴于她和 Carlos 对大量参会者的担忧，她希望提出一项无资金预算请求，以获得 Zoom 的特殊许可，允许超过 2,000 人参加会议。这对于像戒酒倒计时会议和一些国家会议来说可能是必要的。如果没有该许可，如果参会者超过 2,000 人，那么会议只能以网络研讨会模式继续，在这种模式下您无法看到其他参与者。
• Beth 向董事会审阅了她的无预算请求。Jennifer 表示，如果无预算请求直接提交给大会，则不需要董事会批准。Jennifer 表示，Beth 只需将无预算请求发送给 Susan，并要求将其列入大会议程。

秘书报告 – 秘书 Jeff B.

• Jeff 提到他和 Anita 的会议纪要工作已基本完成。
• 他表示所有已批准的会议纪要已上传至网站，并且已批准的执行会议纪要已上传至董事会云盘。
• Jeff 总结了六月会员投票的结果。他报告说，直到明年六月的新法定人数将是 36 人。
• 他报告说，董事会手册已完成 80% 以上。我们仍在进行的一项工作是上传所有已批准的委员会章程。仍缺失的项目是最终确定的董事会文件（举报人政策、利益冲突政策和文件保留政策），这些文件正在与我们的律师进行审查，以及一份战略计划。
• Anita 和 Jeff 审阅了他们的预算，该预算已发送给 Jennifer，Jennifer 要求我们参加 9 月 14 日的财务委员会会议，以审查和批准秘书预算。Jennifer 询问了我们的注册代理人，并表示她没有看到过去几年有任何支付给他们的款项。Jeff 表示他将联系以确定我们注册代理人的状态。

主席报告 – Susan R.

• Susan 报告说，她继续与 PAC 委员会的 Jan BB 合作，因为 Jan 是该委员会的唯一成员。她最近开始与一位希望加入委员会的新成员合作。然而，此人曾参与一个已被除名的小组，因此他被要求离开委员会，并且他的访问权限被撤销。
• Susan 报告说，她一直在为 OIAA 国际大会进行外联工作，并已发出 160 多封电子邮件。她还报告说，经过一番周折，她成功地让我们的活动被列入《Box 4-5-9》的夏季版，该版本将于九月发行。
• 她提到 Barry 已自愿担任我们大会委员会的主席。她还与 GSO 的 Patrick C. 进行了交谈，Patrick C. 确认我们将在 2025 年 7 月的 AA 国际大会上拥有一个套房。
• Susan 报告说，来自传播委员会的 Leslee 和 Randy 曾考虑在十二月轮换，但 Susan 联系了他们，并请他们考虑继续留任。她表示，他们也已同意接管此前由我们的副主席 Nona 负责的 IGR 论坛规划工作。这将在执行会议中讨论。
• Susan 报告了她一直在进行的各种其他活动。

会议于美国东部时间下午 4:11 结束，随后董事会进入执行会议。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

• 2024 年 7 月的会议纪要已获批准。
• 批准财务委员会 2025 年预算的动议已获批准。
• 批准技术委员会 2025 年预算的动议已获批准。
• 批准 2025 年收入预算的动议已获批准。
• 推迟讨论接受来自 GSO 和各区捐款议题的动议已获批准。

谨呈，

杰夫·B

OIAA 秘书