出席者：

Jeff B.，秘书
Amy B.，团结委员会主席
Jan BB.，PAC 主席
Paula D.，CPC 主席
Melinda F.，候补技术主席
Jane G.，主席
Jon H.，PIC 主席
Mark M.，技术主席
Susan R.，副主席
Brian R.，财务主管

主席 Jane G. 于美国东部时间下午 5:03（太平洋时间下午 2:03）宣布会议开始。会议以宁静祷文开场。Jane 介绍了 Melinda F. 为新的候补技术主席。Jane 请任何正在为其委员会或职位寻找候补人员的人告知她。

委员会报告

团结委员会 – Amy B.，主席

• Amy 报告称，委员会最近收到了一些参加 IGR 论坛的人士的新活动，该委员会将保持其每周会议形式。
• Amy 报告称，她有一份全球 66 个 GSO 的名单以及一份联组名单，她的委员会将与这些机构联系。
• 向主席提交了书面报告
• Amy 正在寻找其他国家的服务手册，如果您有，请发送给她。
• 委员会将使用 Google Workspace，并将我们目前在 Google 云端硬盘上的文件迁移到此工作区。

与专业社区合作委员会 – Paula D.，主席

• Paula 报告称，她已加入北美 PI/CPC 工作组，这将是第 12^步工作的一个良好资源。
• Paula 一直与来自旧金山地区的 Tim C. 合作，Tim C. 强调我们应该包括
• 她处理了一些小册子和书籍的请求，这要求她寻找必要的资源来满足这些请求，包括联系 GSO。
• Paula 已开始与一位在亚利桑那州太阳城拥有一家康复机构的女士合作，该女士希望引入 AA 会议。然而，她的法务团队不允许在线会议，声称这违反了 HIPPA 要求。
• 与 Tim C. 合作，有一个提供视频内容的新软件包，Paula 希望 Tim 能向我们演示该软件。
• 在她于 IGR 论坛上的演示之后，有 5 人自愿加入委员会工作，其中 2 人在英国。
• Paula 制作了一个视频，她想向我们展示，该视频解释了开放式会议和封闭式会议之间的区别。在播放视频时遇到了一些技术难题。
• Jeff 询问 Paula 和 Jon 是否已联系美国/加拿大境内的在线区域。他提到西华盛顿的 A72 和纽约东北部的 A48 设有在线区域，并且正在其 PI/CPC 委员会上开展委员会工作。

公共信息委员会 – Jon H.，主席

• Jon 感谢 Mary 在最近的 IGR 论坛上进行了 PI 演示。他报告称，有 3 名新志愿者来自论坛的与会者，使委员会成员总数达到 12 人。
• 不幸的是，来自墨西哥的唯一一名双语成员退出了委员会。
• 收到的请求中 95% 是英语，其中大部分非英语请求为西班牙语，少数为法语。首次收到了几份阿拉伯语咨询。
• 每天大约有 6 个咨询，但 1 月份平均每天 7 个。
• Jon 报告称，Mark 和技术委员会正在协助迁移到 Google 群组。

财务委员会 – Spencer H.，主席

无报告。

技术委员会 – Mark M.，主席/ Melinda F.，候补

• 技术委员会“突飞猛进”地增长。去年只有 3 或 4 名成员，目前委员会已有 23 名成员。
• 因此，技术委员会将分为几个类别：
  1. 会员服务 – 支持会议目录
  2. 安全服务 – 为确保会议安全提供支持
  3. 活动支持团队 – 为 IGR 论坛、大会和研讨会提供支持
  4. 设计传播团队 – 提供设计服务和传单支持
  5. 档案支持
• 还将为 Google Workspace 迁移提供云服务支持，并为 Google Workspace、电子邮件和 Google 联系人提供支持。
• OIAA 网站也获得支持，它是我们通向世界的主要门户。新网站将于三月上线。
• 团体要求从我们的目录中删除的趋势正在逆转，并且更多会议持续被列出。
• Mark 表示，委员会正在考虑引入专家协助处理使用 Google Workspace 的一些更技术性方面。
• Jeff 询问在 6,500 场会议中，我们有多确定这些团体仍然活跃。Mark 认为大多数团体仍然活跃，但 Google 联系人将使我们能够为每个团体确定主要和次要联系人。还需要有一个处理不回应团体的流程。
• Jeff 还询问委员会是否能够定义其委员会页面的布局和信息。Mark 回应称，他的委员会将与其他委员会合作定义其页面，并且可能会提供通用模板。
• Jane 提到，联系各团体将很重要，因为我们要弄清楚我们的国际团体有多少参与度。
• Jon 提到他继续对地理分布感到担忧。他担心他的团体（在多个国家发布并有来自世界各地的参与者）是真正国际化的，他不希望该团体甚至与北美挂钩。他担心我们的观点主要基于北美，不够全球化。

践行十二步委员会 – Mary M.，主席

无报告。

政策与准入委员会 – Jan BB.，主席

• Jan 报告称，她有一位新委员会成员，她将开始培训。
• 1 月份有 45 个会议列表。
• Jan 报告称，安全研讨会反响非常好，它为成员提供了更多关于如何确保会议安全的信息。
• 仍在寻找新成员，但不需要特殊技能。

理事会会议记录批准 – 秘书 Jeff b.

1 月份，将 2022 年 12 月 13 日的 12 月董事会会议纪要的批准推迟到今天的董事会会议，以便给董事会成员适当审查的机会。未提出任何意见或更正。Susan R. 提议，Brian R. 附议，接受 12 月董事会会议纪要。会议纪要获得一致通过。

1 月（1/10/23）董事会会议纪要已发出，但大多数董事会成员没有机会审查。Susan R. 提议将 1 月（1/10/23）董事会会议纪要的批准推迟到下个月。该动议由 Jane G. 附议并获得一致通过。

财务主管报告 – Brian R.，财务主管

• Brian 讨论了影响我们财务管理方面的几个问题，包括：
  • 本组织需要一个不会因新秘书上任而更改的实际邮寄地址。
  • 目前设在芝加哥的银行账户一直难以操作。
  • 由于担心下一任财务主管可能没有深厚的会计背景，今年的预算获得批准，预计将聘请一名专业簿记员。
• 实施了移动邮箱服务，邮件服务商接收邮件，扫描邮件并以电子方式发送给我们。实际的纸质邮件可根据要求发送给我们。此地址也用于向我们寄送支票，扫描的图像用于将资金直接存入我们的银行账户。
• Brian 表示，我们将使用一家新银行 Mercury，它实际上不是一家银行，而是一家由美国银行支持的金融科技公司。这使得在高级职员变动时更改签字人变得非常容易。还建立了支付审批流程，登录 Mercury 需要通过应用程序进行 2FA（双因素认证）。Mercury 还允许使用虚拟信用卡，用于与特定供应商（如 Zoom 或 Google Workspace）绑定的单次使用。这对本组织来说是一个颠覆性的改变。
• 已聘请簿记员 Lori。Lori 经营一家小型独资公司 Run Your Wealth，并熟悉非营利组织。她将负责我们的簿记工作，创建必要的财务报告并处理我们的税务。
• Jon 提到，在 PIC 上，当被问及向 OIAA 捐款时，委员会会将此人引至我们的网站，但他们一直在告知人们我们现在不需要资金。Brian 表示，这将在下次财务会议上讨论，并且需要向会员发布某种形式的沟通。

主席报告 – Jane G.

• Jane 报告称，指南特设委员会正在推进，并已对指南进行了一次审阅。委员会将审查章程，以确保指南与章程保持一致。
• 指南委员会正在为各委员会制定模板，以便每个委员会都能制定自己的章程（委员会指南）。
• Jane 制作了一份志愿者招募清单，已发布在网站上。
• Jane 表示，3 月大会的议程和脚本草案已提供，她正在与一个委员会合作敲定脚本。3 月大会将是一个信息发布大会，我们将重点介绍网站变更和其他技术变更。
• 需要制定几项董事会政策，包括：
  • 举报人政策
  • 利益冲突政策
  • 记录保留/销毁政策

这些文件（可能需要定制）的模板将
很快提供。

• 团结委员会的一名成员已申请资金前往她居住的哥伦比亚参加 Congressos。Jane 已将该请求转交给财务委员会审批。
• Jeff 提到，他已准备好参加 ICOAA 的预算，这将是一笔 3,500 美元或每人 1,750 美元的请求。

成立传播委员会 – Jane G.

• Jane 提议成立一个传播特设委员会，该委员会将服务于多个目的。该委员会将负责大会脚本、传达大会召开信息、为大会创建调查问卷以及聘请翻译服务。该委员会还将制作新的团体入职视频。
• Brian 询问是否有人有兴趣担任该委员会主席。Jane 提到她与一位感兴趣的人士进行了会面。
• Jeff 询问为什么这个委员会将作为特设委员会而非常设委员会成立。Jane 回应称，在确定委员会的职能和范围之前，还有许多信息有待发现和调查。
• Jeff B. 提议成立一个传播特设委员会，该提议由 Susan R. 附议。对该动议没有进一步讨论，在场的董事会成员一致投票通过了该动议。
• Jane 表示，她将负责传播委员会，并将把指南特设委员会的主席职务移交给我们的副主席 Susan R.，她已同意继续担任该委员会主席。

提议将《葡萄藤》、《La Viña》和杂志工作组设为 OIAA 特设委员会 – Jeff B.，秘书

• Jeff 描述了《葡萄藤》、《La Viña》和杂志工作组的使命和宗旨，该工作组旨在帮助在线团体获得杂志代表，并为这些代表提供资源，包括简短的、ASL 翻译的视频。他指出该工作组的使命与 PIC 和 CPC 委员会的使命相似，并且与 OIAA 的使命高度契合。OIAA 的资源将对该工作组非常有益。
• Susan R. 提议，Brian R. 附议，成立一个《葡萄藤》、《La Viña》和杂志特设委员会。没有额外讨论，董事会一致投票通过了该动议。
• Mark 要求在董事会会议之前成立任何新的特设委员会，以便有足够的时间考虑新委员会。

大会委员会主席批准

• 随着 2025 年国际大会委员会的临近，董事会认为，是时候重新启动大会委员会了，该委员会将协调 OIAA 在 2025 年温哥华国际大会上的接待室活动。
• Jeff 已与来自多伦多的加拿大人 Terry N. 进行了交谈，他也是 Global Eyeopener 团体的一员，讨论由他担任该委员会主席事宜。Terry 拥有国际大会的经验，并曾负责这些大会的接待室工作。
• Jan 提到她过去曾参加过国际大会，并表示规划该活动需要两年时间。Jan 自愿贡献她过去参与国际大会的经验，成为委员会的一员。
• Mark 提议批准 Terry N. 担任大会委员会主席。该动议由 Brian R. 附议，董事会一致投票通过了该动议。

服务履历 – Susan R.，副主席

• 由于 Susan 被任命为副主席，她没有机会提供她的服务履历，她现在将这样做。
• Susan 的清醒日期是 1987 年 12 月 7 日，她的家庭小组位于特拉华州新阿克。她表示她有一位康复赞助人和一位服务赞助人，并且也赞助其他人。Susan 曾担任多个不同的总服务职位，包括来自特拉华州 A12 的区域代表、第 66 届小组，并在惩教委员会任职。

董事会会议于美国东部时间下午 6:45（太平洋时间下午 3:45）休会，并以《团结宣言》结束。

提议总结

以下动议在本次会议上获得理事会投票通过：

1. Susan R. 提议，Brian R. 附议，接受 12 月董事会会议纪要。会议纪要获得一致通过。
2. Susan R. 提议将 1 月（1/10/23）董事会会议纪要的批准推迟到下个月。该动议由 Jane G. 附议并获得一致通过。
3. Jeff B. 提议成立一个传播特设委员会，该提议由 Susan R. 附议。对该动议没有进一步讨论，在场的董事会成员一致投票通过了该动议。
4. Susan R. 提议，Brian R. 附议，成立一个《葡萄藤》、《La Viña》和杂志特设委员会。没有额外讨论，董事会一致投票通过了该动议。
5. Mark 提议批准 Terry N. 担任大会委员会主席。该动议由 Brian R. 附议，董事会一致投票通过了该动议。

恭敬地提交，
Jeff Bernknopf
OIAA 秘书