出席者：

Jeff b.，秘书

Jennifer B.，财务

副主席 Nona C.

Mark M.，技术主席

Susan r.，主席

主席 Susan R. 于美东时间下午 2:02 宣布会议开始。会议以宁静祷文开始。

秘书报告 – Jeff b.，秘书

• Jeff 报告说，在接受 Jennifer 所做的更改后，9 月 12 日会议记录的更改消失了。他表示记得其中一些更改，并请 Jennifer 对她做出的任何其他更改发表评论。Mark 提出动议，接受 9 月 12 日的会议记录，并根据之前的更改进行修改。Jennifer B. 附议该动议，会议记录获得一致通过。
• Jeff 审阅了 10 月 8 日执行董事会会议的记录。对这份会议记录没有任何意见。Mark M. 提出动议接受 10 月 8 日的会议记录，Nona C. 附议。会议记录获得一致通过。

财务主管报告 – 财务主管 Jennifer b.

• Jennifer 表示，由于财务报告已在线上发布并于昨天审阅，因此无需再次审阅。

技术主席 – Mark M.，技术委员会主席

• 云管理组已进行轮换，花了几个月时间准备开始与委员会主席合作。
• 委员会计划在未来几个月内引入一些新成员。
• Susan 询问了云管理组的 Dave W. 就 Google 培训与她联系的事宜。Susan 询问是否有董事会成员希望参加。Mark 建议董事会应熟悉使用 Google 董事会云盘。Susan 表示她会回复 Dave 并在新年安排一次关于如何使用董事会云盘的培训。

副主席报告 – 副主席 Nona C.

• Nona 报告说大会委员会将于一月开始召开会议。
• Nona 与 Susan 讨论了 PIC 和 CPC 委员会的事宜，建议等待新受托人上任。这可能是这些受托人的一个好项目。
• Nona 提到下一次 IGR 论坛会议将在一月举行。关于在此论坛上讨论新指南的问题，有人指出将会有单独的研讨会与成员一起审查指南。

主席报告 – 主席 Susan r.

• Susan 询问董事会是否希望在十二月举行联合董事会会议。董事会倾向于不等到一月，应该在 12 月 ² 日举行联合董事会会议。
• 接下来，Susan 讨论了她对大会的计划。她的大会议程是：
  • 批准上次大会会议记录。
  • 由 Jennifer 逐行审查预算，并由成员批准预算。
  • 进行选举。每个职位将分别投票，候选人有 3 分钟时间陈述其服务履历。
• Susan 将在网站上发布议程。

指南审查 – 秘书 Jeff B.

• Jeff 表示他收到了 Jennifer、Susan 和 Nona 对前 4 个部分的意见。Susan 的意见主要是关于格式，Jennifer 也有一些格式修改。Jeff 表示他将进行这些格式修改。
• Jeff 提到 Nona 和 Jennifer 都有几个问题。这些问题被放在一个单独的文档中，并已发送给董事会。Jeff 逐一讨论这些问题，并在董事会批准的情况下对指南文档进行修改。
• 讨论的一个变更是关于目前指南中规定的任何 AA 成员是否有权提出第五概念上诉。董事会认为必须是 OIAA 成员（有投票权或无投票权）才能提出第五概念上诉。Nona C. 提出动议，将指南中的”AA 成员”改为”OIAA 成员”。Mark M. 附议该动议。投票获得实质性一致（4 比 1），但未达到完全一致；没有少数意见。
• Jennifer 的问题涉及在我们的大会程序中使用三分之二多数的问题。她指出，我们的章程中有具体情况需要三分之二多数，但在所有其他情况下只需要简单多数。Jeff 回应说，他对此感到惊讶，因为 Bill W. 在他的著作和概念中都提倡实质性一致。然而，董事会同意应该遵守章程，并将相应更新大会程序部分。
• Jennifer 请求提出一项动议，即除非章程中特别说明，业务事项的投票只需要简单多数。Nona C. 附议该动议，董事会一致投票通过。

技术 RFP 更新 – 技术主席 Mark M.

• Mark 表示他已在多个 RFP 网站上发布了特殊技术工作者的 RFP。他已收到几份回应，正在审查中。

PayPal 捐赠基金 – 财务主管 Jennifer B.

• Jennifer 提到财务委员会讨论了是否加入 PayPal 捐赠基金，这可能有助于降低 PayPal 费用。委员会认为该计划存在几个缺点，OIAA 不应加入。

董事会手册 – 副主席 Nona C.

• Nona 向我们的秘书 Jeff 询问收集董事会手册文件的截止日期。
• Jeff 表示他的下一步将是创建一个电子表格，列出董事会手册所需的文件清单，并在董事会云盘上为这些文件创建文件夹。Nona 表示如果他需要帮助，应该让董事会知道。

OIAA 资源使用的沟通问题 – 主席 Susan R.

• Susan 提到通讯委员会主席 Lesliee 就我们的秘书 Jeff 使用其委员会视频资源的问题与她联系。
• Jeff 澄清说，他联系 Randy C. 仅是为了了解他创建视频的流程，并未要求使用任何 OIAA 资源。Jeff 还告知 Randy，《Grapevine》、《La Vina》和杂志委员会不再是 OIAA 的一部分，而 Randy 的清单中仍有该委员会。
• Nona 建议，尽管这种情况下没有做错什么，但在可能涉及潜在利益冲突的情况下，最好让董事会知情。

版权和知识产权问题 – 主席 Susan R.

• Susan 阅读了通讯主席 Lesliee 发给她的一封电子邮件，内容关于商标注册我们的标志和保护我们的知识产权。由于需要考虑的事项很多，董事会决定将这个讨论推迟到十二月的董事会会议。
• Jennifer 指出董事会已经讨论过 OIAA 标志的商标注册问题，并决定不这样做。Jeff 提到创建商标的关键问题是，如果其他人使用该商标，你需要进行维权，这给总服务委员会带来了法律问题和大量开支。

会议于美东时间下午 3:42 以责任宣言结束。

提议总结

以下动议在本次会议上获得理事会投票通过：

• Mark 提出动议，接受 9 月 12 日的会议记录，并根据之前的更改进行修改。Jennifer B. 附议该动议，会议记录获得一致通过。
• Mark M. 提出动议接受 10 月 8 日的会议记录，Nona C. 附议。会议记录获得一致通过。
• Nona C. 提出动议，将指南中的”AA 成员”改为”OIAA 成员”。Mark M. 附议该动议。投票获得实质性一致（4 比 1），但未达到完全一致；没有少数意见。
• Jennifer 请求提出一项动议，即除非章程中特别说明，业务事项的投票只需要简单多数。Nona C. 附议该动议，董事会一致投票通过。

谦卑地提交，

Jeff Bernknopf

OIAA 秘书