出席者：

Beth A.，国际理事

Lesliee A.，通讯主席

JoAnn B.，佛罗里达州坦帕，访客

Jeff b.，秘书

Jennifer B.，财务

副主席 Nona C.

Marcy H.，GSR，访客

Mark M.，技术主席

Naterena P-C，候补秘书候选人

Susan r.，主席

主席 Susan R. 宣布会议开始，并于美国东部时间下午 2:00 以《宁静祷文》开启会议。Susan 欢迎各位来宾，并提醒他们只需聆听。

审查执行董事会会议记录 – 秘书 Jeff B.

• Jeff B. 介绍了 Naterena P-C. 为 OIAA 新任候补秘书，她受到董事会的欢迎。
• Jeff B. 审阅了 2 月 11 日高级职员董事会会议纪要。他报告称已收到 Susan R. 的更正，并已完成修改。Mark M. 提议接受经修订的会议纪要，该提议由 Nona C. 附议。2 月 11 日的会议纪要获得一致通过。
• Jeff B 提到，2 月会议也举行了一次执行会议。本次会议的会议纪要已在本次董事会会议前不久分发。他指出，审阅 2 月执行会议纪要需要对 1 月 14 日的公开会议纪要进行修改，并补充 1 月 14 日执行会议纪要。此外，这导致对上月 6 月 20 日执行会议上提交的会议纪要进行了修改，并为 6 月 20 日执行会议单独创建了一套会议纪要。Jeff B 表示，所有这五套会议纪要已在本次会议前发送给董事会成员，并计划在下个月的会议上进行审阅。他还提到，其中一些会议纪要需要在 4 月会议期间的执行会议上进行审阅。

财务主管报告 – 财务主管 Jennifer b.

• Jennifer B 报告称，本年度收入与预算数字基本一致，甚至略超预期。2 月份，收入仅短缺 80 美元，但 1 月份的收入超出了预期。支出低于预算，其中，口译服务和决定保留两个 Zoom 账户而非最初计划的十个许可证带来了显著的节约。鉴于这些趋势，Jennifer B. 表示我们到年底可能会有盈余资金，这将允许我们考虑如何分配这些资金。
• Jennifer B 告知董事会她今年计划了几次旅行，因此无法参加 4 月 15 日至 5 月 2 日期间的联合董事会会议和 IGR 论坛。她还提到 2025 年 7 月、9 月和 3 月有旅行计划，并打算在临近日期时再处理这些事宜。
• Jennifer B 报告了报税流程，指出已对 2022 纳税年度进行了调整，这将有助于促进未来的过渡。报税截止日期为 5 月 15 日，如无异议，她计划继续提交。此外，她提到用于提交的 IRS 软件是免费的，因为我们的收入低于 100,000 美元。
• Jennifer B 还报告了财务审查情况。审查未发现异常，表明对我们的财务控制感到满意。因此，我们对其财务系统和报告获得了积极评价。
• Susan R. 表示她已将财务审查报告安排在 6 月大会上，并将根据 Jennifer B. 的建议邀请 Erica 进行介绍。

举报人与行为政策文件 – Nona C.，副主席

• Nona C. 报告了举报人政策的更新情况，强调了根据合作反馈所做的修改。整个文件中，“非营利性成员”一词已更改为“成员”，这反映了旨在提高清晰度的一项关键修改。此外，应一位国际理事的要求，性别骚扰和种族主义已被添加到政策中，归入未披露的利益冲突和欺凌行为之下。
• Jennifer B. 提议接受举报人政策文件。Mark M. 附议了该提议。该文件获得批准。
• Nona C. 还报告了一份与处理小组内不当行为相关的文件更名情况，为确保翻译清晰，现标题为“行为准则”。她解释说，该文件旨在作为组织内任何小组可酌情采纳的最佳实践指南，可能归入安全与保障类别。
• Jeff B. 对新行为政策的必要性表示困惑，指出已有关于礼仪、行为、开放政策和利益冲突政策的现有指南。他质疑这项政策的增加及其与组织方针的一致性。
• Mark M. 建议该政策应来自政策与准入委员会，而非董事会或组织声明。他强调，如果该政策广泛适用，则应反映整个组织的普遍立场，尤其是在大会方面。
• Beth A. 同意该政策的内容，但对其指令性表示担忧，认为它在指导小组如何行事方面越权了。她强调了潜在的文化和法律差异，特别是在国际背景下，这可能会使该政策在小组层面的应用复杂化。
• Jennifer B. 提议废弃该文件，担心它显得过于管控，并可能被视为董事会发布指令，她认为这有问题。
• Susan R. 总结称该文件将作为建议发送给 Jan，并澄清它既非董事会指示，也非董事会批准。

大会委员会章程审阅 – Nona C.，副主席

• Nona C. 提供了关于大会委员会的最新情况，表示目前没有主席，关于联合主席的讨论正在进行中。尽管如此，委员会正在吸纳成员。Nona C. 作为候补联合主席，已修订了大会章程，并有权在获得批准后进行修改。章程概述了委员会对国际 AA 大会的关注，包括设立一个接待套房，这可能是部分与会者首次接触 OIAA。其他潜在活动包括创始人日庆祝活动。
• 明确了委员会主席、候补主席、财务主管、秘书和委员会成员的职责和资格，强调经验、清醒和奉献。
• Mark M 提议在进行少量修订后批准大会委员会章程，该提议由 Jennifer B. 附议。章程获得一致通过。

副主席报告 – 副主席 Nona C.

• Nona C. 引导董事会成员查阅董事会云盘中其报告的详细信息。她强调了即将进行的 ICOAA 注册以及大会批准资金分配的必要性。Nona 一直在需要时提供帮助并协助大会委员会。

双重诊断会议讨论 – Susan R.，主席

• Susan R 通过引用 OIAA 演示期间提出的一个问题，发起了关于双重诊断筛选器的讨论，强调网站上存在双重诊断会议，这可能与仅专注于酗酒的传统 AA 会议不符。
• Jan B. 的报告已宣读并记录在会议纪要中，并已提供给董事会。
• Jeff B 详细阐述了他的担忧，指出双重诊断会议可能包括对各种物质的讨论，而不仅仅是酒精，这偏离了 AA 专注于酗酒的宗旨。他强调自己支持包容性，但对双重诊断会议中讨论的物质范围表示担忧。
• Jennifer B 质疑双重诊断筛选器的性质，以及所列会议是否严格属于 AA 且专门针对双重诊断，或者是否超出了 AA 的范围，这与 Jeff 对保持 AA 焦点的担忧一致。
• Nona C 强调了小组严格的列名流程，其中包括传统声明，以确保它们符合 AA 的原则，这表明问题可能在于筛选器的命名而非其意图。
• Susan R 分享了她对双重诊断会议的调查结果，指出她能参加的少数会议似乎都遵循 AA 原则，主要区别在于成员们在讨论酗酒问题的同时，也公开谈论他们的心理健康问题。她认为，担忧可能更多地在于筛选器的含义，而非会议内容本身。
• Jeff B 分享了他使用双重诊断筛选器后的发现，发现了三个会议，其中一个专门指定了一天用于双重诊断讨论。他得出结论，这些会议似乎符合 AA 的重点，并对它们在目录中被适当列出感到满意。他计划再参加一次会议，以收集更多见解，并就他收到的询问进行汇报。
• Susan R 确认她打算参加更多会议，以验证它们是否遵守 AA 传统。她指出没有收到关于这些小组的投诉，强调了新小组入职流程的严谨性，以确保他们理解并遵循 AA 传统。
• Mark M 讨论了会议目录和筛选器的使用，对双重诊断筛选器的纳入和应用表示困惑。他指出需要确认筛选器的来源及其与目录提交流程的一致性，质疑这些会议最初是如何被列入双重诊断类别的。

大会离场调查 – Susan R.，主席

• Susan R. 提出了对大会进行离场调查的可能性，特别是关于口译质量方面，并请求 Mark M. 协助创建。
• Mark M. 同意接受这项任务，待收到调查的具体问题后。
• Susan R. 随后，Susan R. 指派 Nona C. 和 Leslie A. 尽快为 Mark M. 整理调查问题。

墨西哥大会讨论 – Susan R.，主席

• 她还提到了一项将墨西哥大会列入活动页面的请求，以及 Carlos 反对此事的建议。
• Jennifer B. 不同意 Carlos 的观点，认为活动页面是用于 AA 活动的，如果符合标准，就应该列出该大会。
• Jeff B. 同意 Jennifer 的观点，支持列出该活动的提议。
• Beth A. 表示担忧，认为列出该活动可能会引发争议，因为某些国家内部组织关系复杂。
• Nona C. 认为避免争议并非本组织的职责，寻求帮助者的包容性应是首要任务。
• Mark M. 同意需要保持中立，并避免卷入争议或审查每一个提交列出的活动。
• Nona C. 还简要提到了一个不适合列出的专业活动问题，建议由 Susan R. 进一步讨论。
• Jennifer B. 提议列出最初讨论的活动，Jeff B. 附议。Beth A. 弃权，该提议获得通过。

主席报告 – Susan R.，主席

• Susan R. 宣布计划将与会员相关的委员会报告纳入章程，为每个委员会分配五到八分钟进行报告。她还提到议程将包括一份面向会员的财务审查报告，并请求不要出现需要额外关注的重大问题。
• Susan R. 询问董事会对于接受特定团体公司支票的立场。
• Jennifer B. 肯定地回应，指出相关个人是会员，且董事会此前已同意。
• Susan R. 还询问了关于新网络服务人员的情况。
• Mark M. 确认了新网络服务人员 Carrie K. 的任命。他建议所有与网站相关的沟通应发送至小组邮箱，以便网络团队相应分配任务。他还提醒，过渡期间可能会导致一些暂时的网站问题。
• Susan R. 报告了她正在进行的任务：

技术报告 – 技术主席 Mark M.

• Mark M. 讨论了网络服务更新，并鼓励使用指定邮箱处理网站事宜。他正在处理大会页面和 IGR 的注册更新表格。他指出会议目录即将发生变化，并计划对与目录相关的近 5,000 个电子邮件地址进行沟通。他预计会议的随机列出可能会引起一些压力，并建议为即将到来的咨询做好准备。
• Susan R. 补充了 Mark M. 提到的网站切换亮/暗模式的功能，以提高低视力用户的可见性，Mark M. 确认该功能目前可用。
• Beth A. 提出了关于 Zoom 会议室开放问题导致大会会议延迟开始的担忧，Mark M. 解释说这可能是一个故障。他计划调查主持人是否需要适当地结束会议以防止此类问题。

秘书报告 – 秘书 Jeff B.

• Jeff B. 目前没有其他需要报告的事项。

国际理事报告 – 国际理事 Beth A.

• Beth A. 报告了大会筹备情况，表示已有 54 个小组报名，另有 9 个在候补名单上。已找到一名志愿者来组织技术团队，Mark 已迅速创建了一个注册页面，但仍需进一步完善。

会议于美国东部时间下午 4:11 结束，随后董事会进入执行会议。

提议总结

董事会在本次会议上对以下提议进行了表决：

1. Mark M. 提议接受经修订的会议纪要，该提议由 Nona C. 附议。2 月 11 日的会议纪要获得一致通过。
2. Jennifer B. 提议接受举报人政策文件。Mark M. 附议了该提议。该文件获得批准。
3. Mark M 提议在进行少量修订后批准大会委员会章程，Jennifer B. 附议。章程获得一致通过。
4. Jennifer B. 提议列出最初讨论的活动，Jeff B. 附议。Beth A. 弃权，该提议获得通过。

谦卑地提交，

Naterena Parham-Cofield

OIAA 候补 秘书

Jeff Bernknopf

OIAA 秘书